La plateforme de monnaie ukrainienne WhiteBit, désignée comme organisation indésirable par les autorités russes

Selon un rapport de Bitsmedia, la Procurature générale de Russie a inscrit la plateforme d’échange de cryptomonnaies WhiteBit sur la liste des organisations indésirables en Russie. Les autorités indiquent que cette plateforme est utilisée pour transférer illégalement des fonds hors de Russie, ces fonds étant ensuite destinés à renforcer la capacité militaire de l’Ukraine. Par ailleurs, la société mère de WhiteBit, W Group, ainsi que toutes ses filiales, sont également concernées.

Suspicion de transfert de fonds supérieur à 11 millions de dollars et achat de drones

Dans une déclaration, la Procurature générale de Russie affirme qu’à partir de 2022, la direction de WhiteBit aurait transféré environ 11 millions de dollars aux forces armées ukrainiennes. Parmi ces fonds, environ 900 000 dollars auraient été utilisés pour l’acquisition de drones de reconnaissance et de drones d’attaque. Ces chiffres illustrent l’ampleur du flux de capitaux ukrainiens sortant de Russie. Les autorités soutiennent que ce schéma de transactions était organisé et planifié, constituant un mécanisme d’intermédiation systémique plutôt qu’un simple transfert personnel.

La coopération technique avec United24, une source de préoccupation

Une autre révélation importante concerne la collaboration de WhiteBit avec le ministère des Affaires étrangères d’Ukraine, dans le cadre du soutien technique à la plateforme officielle de dons en cryptomonnaies « United24 » déployée par l’Ukraine. Cette coopération est considérée par les autorités comme une preuve de flux de fonds organisé. La relation entre la plateforme monétaire soutenue par le gouvernement ukrainien et une plateforme privée d’échange est perçue comme une menace directe pour la Russie.

La réglementation des cryptomonnaies en Russie à partir de juillet 2027

Actuellement, la législation russe ne prévoit pas de système officiel d’enregistrement pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Cependant, la Banque centrale de Russie prépare une modification législative visant à réglementer les échanges et les acteurs des cryptomonnaies, avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2027. Ce nouveau cadre réglementaire renforcera considérablement la surveillance et les sanctions contre les plateformes facilitant les transferts de fonds vers l’Ukraine ou vers l’Occident.