Demanda de Eng Taing: SEC acusa al fundador de Touzi Capital por esquema de inversión en criptomonedas de $100 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado cargos civiles contra Eng Taing y su empresa Touzi Capital, alegando que la firma orquestó una elaborada estafa de inversión en criptomonedas que abarcó desde 2021 hasta principios de 2023. La demanda contra Eng Taing se centra en ofertas de valores no registradas que atrajeron aproximadamente 95 millones de dólares de más de 1,200 inversores en todo el país, además de que supuestamente se malversaron fondos para fines no autorizados.

Las acusaciones contra Touzi Capital y Eng Taing

En el núcleo de la demanda está la acusación de que Touzi Capital realizó ofertas de valores no registradas bajo la apariencia de inversiones en fondos de minería de criptomonedas. Según la denuncia de la SEC, estas ofertas se presentaron como oportunidades de financiamiento para operaciones específicas de minería. Sin embargo, la agencia alega que Taing y su empresa mezclaron sistemáticamente el capital de los inversores en múltiples negocios no relacionados, muchos de los cuales no tenían ninguna conexión con la minería de criptomonedas.

La denuncia detalla cómo supuestamente se desviaron partes de los fondos de los inversores para beneficio personal de Taing, mientras que al mismo tiempo proporcionaba proyecciones de ganancias engañosas a los interesados. Además, Touzi Capital recaudó aproximadamente 23 millones de dólares destinados a iniciativas de reestructuración de deuda, solo para fusionar estos fondos con ingresos de operaciones no relacionadas, lo que dificultó aún más la identificación de la verdadera asignación del capital.

Cómo se llevó a cabo la estafa

Lo que hace que este esquema sea particularmente engañoso es cómo se promocionaron las inversiones a los inversores minoristas. Touzi Capital promovió estas oportunidades de minería de criptomonedas como “estables y predecibles”, haciendo comparaciones con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento. En realidad, la SEC sostiene que estas inversiones conllevaban riesgos sustanciales y mostraban poca liquidez, con retornos dependientes del rendimiento operativo de terceros, completamente fuera del control de los inversores.

Aún más preocupante, según la demanda, a medida que las operaciones comerciales comenzaron a fallar, Touzi Capital continuó solicitando nuevas inversiones sin revelar las condiciones financieras deterioradas. Este patrón de seguir recaudando fondos en medio del colapso operativo representa una grave violación de la responsabilidad fiduciaria hacia los interesados existentes.

Acción de cumplimiento de la SEC y repercusiones en la industria

La SEC está buscando sanciones civiles, la devolución total de las ganancias con intereses acumulados, órdenes permanentes contra Touzi Capital y una prohibición de por vida que impide a Taing desempeñar cargos de dirección en cualquier empresa. Estas medidas reflejan la gravedad de las conductas supuestamente indebidas y la determinación de la SEC por proteger la integridad del mercado.

La demanda contra Eng Taing forma parte de una iniciativa de cumplimiento más amplia dirigida a fraudes en inversiones en criptomonedas. Cabe destacar que la SEC recientemente logró cargos contra NovaTech Ltd. y su liderazgo por fraudes similares que superan los 650 millones de dólares. Estas acciones paralelas subrayan el aumento en la vigilancia de la agencia sobre el sector de las criptomonedas y su compromiso de desmantelar esquemas que explotan el interés creciente de los inversores minoristas en activos digitales.

Señales de alerta para los inversores

Este caso ofrece lecciones importantes para los inversores que evalúan oportunidades de inversión en criptomonedas. Varios indicadores de advertencia deben activar una diligencia debida más rigurosa: ofertas que prometen retornos estables en activos inherentemente volátiles, mezcla de fondos en negocios no relacionados, explicaciones vagas sobre el uso de los fondos y presiones para invertir rápidamente antes de que expiren “oportunidades limitadas”.

Los inversores deben verificar de manera independiente las afirmaciones sobre detalles operativos, custodia de fondos y cumplimiento regulatorio. La verificación de antecedentes de los responsables, incluyendo la confirmación de credenciales y afiliaciones comerciales pasadas, es una medida protectora esencial.

La SEC continúa priorizando la protección de los inversores en el espacio de las criptomonedas, aunque la vigilancia final recae en las decisiones de inversión de cada individuo. La diligencia debida sigue siendo la defensa más efectiva contra esquemas fraudulentos en mercados financieros emergentes.