Caso de estafa ACE segunda audiencia｜林若蕎 y otros 3 principales sospechosos pagan 58 millones en caución, monitoreo electrónico para prevenir fuga

La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei anunció en abril de este año el cierre de la investigación del caso de la presunta asociación criminal vinculada a ACE Royal Exchange, en el que 32 personas fueron acusadas, entre ellas los principales sospechosos Lin Ruoqiao, Pan Yizhang y Lin Genghan, quienes recibieron especial atención. Tras una segunda audiencia de prisión preventiva en el tribunal, la fianza de Lin Ruoqiao fue ajustada a 30 millones de yuanes, sumando un total de 58 millones de yuanes para Pan Yizhang y Lin Genghan, quienes además deben usar tobilleras electrónicas para ser monitoreados.

De 800 millones en estafas a 2.2 mil millones en lavado de dinero — ¿Qué tan grande es el caso ACE?

La fiscalía acusa que desde 2019, el grupo criminal ha estado vendiendo criptomonedas como MOCT, CSO, FITC y NFTC mediante la redacción de white papers falsos, la venta a través de ACE y ProEx, la creación de equipos de ventas directas de IMBA, y la publicación de noticias falsas en internet para manipular los precios de las monedas. Esta ola de estafas ha afectado a más de 1,500 víctimas, con un monto de fraude que se acerca a los 800 millones de yuanes, y un lavado de dinero que alcanza sorprendentemente los 2,2 mil millones de yuanes.

Tras la remisión del caso al Tribunal de Primera Instancia del Norte, inicialmente se ordenó la libertad de 10 personas, pero Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, Lin Genghan y el líder del grupo criminal Lin Genghong permanecieron en prisión. La fiscalía solicitó penas superiores a 20 años de cárcel para estos cuatro, mostrando una postura firme.

La primera audiencia de libertad fue rechazada, ¿por qué en la segunda instancia la fianza de Lin Ruoqiao y otros se duplicó?

Al comenzar el proceso, debido a que el plazo de prisión preventiva estaba por vencer, el tribunal realizó una revisión de la situación de detención de los principales sospechosos. Lin Ruoqiao, Pan Yizhang y Lin Genghan no se declararon culpables, pero aceptaron ser monitoreados electrónicamente. La primera sala del Tribunal del Norte consideró que no era necesaria la prisión preventiva para los tres, y dictaminó fianzas de 16 millones, 15 millones y 2 millones de yuanes, respectivamente.

Sin embargo, la fiscalía no estuvo satisfecha con estos resultados y presentó apelación ante la Corte Superior. Argumentó que la sentencia original no explicó cómo la caución podía prevenir la fuga o la reincidencia, y resaltó que en este caso hay 1,574 víctimas, con un monto de fraude cercano a los 1,000 millones de yuanes, por lo que los acusados enfrentan altas demandas civiles y tienen un fuerte motivo para huir. Además, la fiscalía señaló que Lin Ruoqiao y los otros dos negaron los delitos, sus declaraciones no coincidían con las pruebas testimoniales, y que liberarles antes de un interrogatorio cruzado podría facilitar que manipularan testigos o cómplices.

Tras aceptar la apelación, la Corte Suprema consideró que la revisión de la evidencia por parte del tribunal de primera instancia fue incorrecta, y que el monto estimado del dinero obtenido por la organización criminal por estafas asciende a aproximadamente 796 millones de yuanes, con un lavado de dinero que llega a 2,258 millones de yuanes. Dado que los tres estaban en el núcleo del grupo, la fianza debía reconsiderarse en función del principio de proporcionalidad. La Corte Superior devolvió el caso al tribunal de primera instancia para una nueva decisión.

Monitoreo tecnológico, comparecencias periódicas — ¿Cómo evita el tribunal que los acusados huyan?

Tras una segunda audiencia de prisión preventiva, el tribunal consideró que los abogados de Lin Ruoqiao, Pan Yizhang y Lin Genghan habían presentado una defensa completa, expresado opiniones sobre la evidencia, y solicitado la investigación de pruebas dentro del plazo establecido, mostrando un avance en el proceso judicial respecto a la detención inicial. Además, el tribunal observó que los acusados mostraban una actitud de “enfrentar positivamente el proceso”, lo que reducía ligeramente la posibilidad de fuga.

Dado que los tres estaban dispuestos a colaborar con el monitoreo tecnológico, el tribunal decidió mantener la libertad bajo fianza, pero elevó significativamente las cantidades. La decisión final incluyó:

• La fianza de Lin Ruoqiao se ajustó a 30 millones de yuanes (un aumento de 14 millones respecto a la primera instancia)
• La de Pan Yizhang a 20 millones de yuanes (un aumento de 5 millones)
• La de Lin Genghan a 8 millones de yuanes (un aumento de 6 millones)

Además de aumentar la fianza, el tribunal ordenó que los acusados comparecieran diariamente mediante sus teléfonos móviles en horarios establecidos, que no contactaran a testigos ni a otros acusados, y que continuaran bajo restricciones de salida del país y bajo monitoreo electrónico. En caso de incumplimiento, se procederá a su reclusión.

¿Cuánto pagaron Pan Yizhang, Lin Ruoqiao y Lin Genghan? Resumen de la sentencia final

Las condiciones de libertad bajo fianza para los tres acusados son las siguientes:

Por otra parte, el exdirector general de ACE, Wang Chenhuan (destacado abogado), se declaró culpable en mayo del mismo año, pagando una fianza de 8 millones de yuanes, y usando una tobillera electrónica durante 8 meses, con restricciones similares de salida del país y residencia.

Actualmente, el caso de Lin Ruoqiao y otros aún puede ser apelado, y el desarrollo judicial continúa generando atención. Este caso involucra delitos graves como estafas con criptomonedas, crimen organizado y lavado de dinero, y es considerado uno de los mayores fraudes en la historia de Taiwán.