El Departamento de Justicia de Estados Unidos confisca 61 millones de dólares en USDT para combatir las estafas de "pigs-butchering" en criptomonedas

El 24 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que había confiscado con éxito aproximadamente 61 millones de dólares en USDT, fondos relacionados con estafas de inversión en criptomonedas del tipo "pigs-butchering".

Se informa que estos fondos ilícitos provienen de varias direcciones de monederos de criptomonedas, utilizados por grupos criminales para lavar las ganancias ilegales obtenidas de las víctimas.

Se explica que este tipo de estafas "pigs-butchering" son simples y discretas: los estafadores primero se acercan a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas, fingiendo una relación amorosa para ganar confianza, y luego inducen a las víctimas a invertir en plataformas de criptomonedas falsas, atrayéndolas con supuestos altos rendimientos para que inviertan más dinero. Cuando las víctimas solicitan retirar fondos, continúan solicitando dinero bajo el pretexto de "tarifas" u otros cargos, y tras obtener el dinero, transfieren rápidamente los fondos.

Las autoridades indican que estas estafas suelen ser controladas por grupos criminales transnacionales, y algunos de los responsables son engañados con "empleos bien remunerados" para participar en centros de estafa en el sudeste asiático.

Además, Tether ha revelado que ha congelado más de 4.2 mil millones de dólares en activos relacionados con estos casos, y el Departamento de Justicia de EE. UU. continuará rastreando para cortar la cadena de financiación de estas estafas transnacionales.