Senador de EE. UU. investiga presunta transferencia de 1.7 mil millones de dólares por parte de CEX a entidades iraníes

El 25 de febrero, según reportó CoinDesk, el líder del Partido Demócrata en el Comité de Seguridad Nacional del Senado de EE. UU., Richard Blumenthal, inició una investigación por presuntas violaciones de sanciones por parte de CEX. Richard Blumenthal envió una carta a CEX preguntando sobre la transferencia de 1.700 millones de dólares a organizaciones relacionadas con Irán. También solicitó registros de transacciones con las entidades involucradas en la transferencia sospechosa y antecedentes de la suspensión y despido de personal de cumplimiento normativo. Las autoridades estadounidenses identificaron que dos entidades transfirieron fondos a Irán. Un portavoz de CEX afirmó en respuesta que las informaciones previas del New York Times eran incorrectas. CEX cuenta con estrictos procesos de KYC y cumplimiento, y no tiene usuarios en Irán. El portavoz reiteró que las informaciones del New York Times, The Wall Street Journal y Fortune sobre el despido de cuatro investigadores son falsas. Ayer, el co-CEO de CEX, Richard Teng, publicó en redes sociales que “recientemente, algunos informes sobre los programas de cumplimiento de CEX contienen inexactitudes. The Wall Street Journal publicó declaraciones difamatorias, y a pesar de nuestros esfuerzos por aclarar los hechos, ese periodista no respondió a nuestras correcciones. CEX ha enviado una carta adjunta exigiendo una corrección inmediata y la retractación total de esas declaraciones falsas.”