Caso de Carolina del Norte destaca importante incautación de tether en represión contra estafas de "cerdo asado" cripto

Las autoridades de EE. UU. en Carolina del Norte han llevado a cabo una importante confiscación de tether dirigida a fondos vinculados a estafas de inversión en criptomonedas basadas en relaciones falsas.

Las autoridades de Carolina del Norte confiscan 61 millones de dólares en USDT

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte ha confiscado más de 61 millones de dólares en Tether (USDT) relacionados con actividades de lavado de dinero. Según el anuncio, la operación se centró en fondos rastreados a los llamados esquemas de inversión en criptomonedas de tipo “pig butchering” (carne de cerdo).

En esta acción de cumplimiento, el Departamento de Justicia y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lideraron la investigación y coordinaron la recuperación de activos. Además, los funcionarios describieron la confiscación como una de las mayores incautaciones individuales de USDT relacionadas con fraudes en criptomonedas basados en relaciones románticas en la historia de EE. UU.

Los investigadores rastrearon el USDT a través de múltiples direcciones de billeteras supuestamente utilizadas para lavar fondos recolectados de las víctimas. Sin embargo, esas billeteras finalmente se vincularon a redes más amplias de fraude en inversiones en criptomonedas que dependen de ingeniería social sofisticada.

Cómo operan las estafas de “pig butchering”

Las estafas de “pig butchering” combinan el acicalamiento en línea con plataformas de trading fraudulentas. Los criminales primero construyen relaciones falsas de romanticismo o confianza con las víctimas, a menudo durante semanas o meses, antes de dirigirlas a sitios de inversión aparentes que prometen altos retornos.

Una vez que se depositan los fondos, las víctimas ven balances falsificados que muestran ganancias impresionantes. Sin embargo, cuando intentan retirar, se les dice que primero deben pagar supuestos impuestos, cargos por servicios u otras tarifas. Este ciclo está diseñado para seguir extrayendo dinero hasta que la víctima ya no pueda pagar.

El caso de Carolina del Norte ilustra cómo estos esquemas reutilizan repetidamente las mismas tácticas de fraude contra diferentes individuos. Además, el uso de USDT y otras stablecoins permite a los estafadores mover fondos rápidamente a través de fronteras y plataformas.

Coordinación entre Tether y agencias federales

La operación se realizó en estrecha coordinación con Tether, que ayudó a facilitar el congelamiento y la transferencia de los activos confiscados. En términos prácticos, la compañía ayudó a mover más de 61 millones de dólares en USDT a billeteras controladas por el gobierno.

Esta colaboración subraya cómo los emisores de stablecoins pueden actuar como socios en la aplicación de la ley cuando se presenta un proceso legal válido. Sin embargo, también destaca la creciente expectativa de que los emisores de tokens centralizados respondan rápidamente a las solicitudes de las autoridades en casos de fraude a gran escala.

Según los funcionarios, la confiscación de USDT requirió un rastreo cuidadoso de una compleja trayectoria en la cadena de bloques que abarcó múltiples direcciones. Además, el caso demuestra cómo la combinación de análisis en blockchain con controles a nivel de emisores puede interrumpir el lavado de dinero vinculado a estafas en línea.

Tendencias más amplias en la aplicación de la ley contra fraudes románticos en criptomonedas

Las autoridades señalaron que los esquemas de “pig butchering” han generado miles de millones en pérdidas a nivel mundial en los últimos años, ya que los grupos criminales profesionalizan sus operaciones de ingeniería social. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha priorizado cada vez más estos casos como parte de una ofensiva más amplia contra el fraude transnacional.

Las stablecoins, incluyendo USDT, se han convertido en una herramienta preferida para la liquidación en estas redes, debido a su rapidez y liquidez. Sin embargo, su gobernanza centralizada también proporciona a las fuerzas del orden un punto estratégico para rastrear y congelar fondos ilícitos.

La última acción se suma a la historia en expansión del DOJ de recuperación de activos en criptomonedas para víctimas de fraude. Además, indica que la coordinación directa con emisores y agencias como HSI seguirá siendo central en los futuros esfuerzos de cumplimiento con las stablecoins.

En resumen, la operación en Carolina del Norte con USDT demuestra cómo la trazabilidad coordinada en la cadena, la cooperación con los emisores y la persecución federal pueden converger para interrumpir grandes estafas románticas en criptomonedas y recuperar fondos para los inversores afectados.