IDFC FIRST Bank suspende a 4 empleados por fraude de Rs 590 crore en el gobierno de Haryana

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC PRIMER Banco ha suspendido a cuatro empleados después de descubrir una actividad fraudulenta que involucra aproximadamente Rs 590 crore en ciertas cuentas del gobierno de Haryana en su sucursal de Chandigarh, informó el banco en su presentación oficial ante la bolsa de valores. El banco ha iniciado una investigación y planea recuperar los fondos mediante acciones legales y disciplinarias.

“Basándonos en la revisión interna preliminar, el asunto se limita a un grupo específico de cuentas vinculadas al gobierno de Haryana operadas a través de la mencionada sucursal en Chandigarh y no afecta a otros clientes de la sucursal de Chandigarh. La cantidad total en proceso de conciliación en las cuentas identificadas en la sucursal mencionada es de aproximadamente 590 crore. El impacto puede determinarse en función de la recepción de más información, validación de reclamaciones, recuperaciones de cualquier naturaleza, incluyendo aquellas realizadas mediante el proceso de marcar retención en cuentas beneficiarias fraudulentas mantenidas en otros bancos, responsabilidades de otras entidades involucradas en las transacciones fraudulentas y el proceso legal de recuperación”, dijo IDFC FIRST Bank en su presentación.

Acciones inmediatas del banco

“El banco ha tomado las siguientes medidas: cuatro empleados sospechosos han sido suspendidos en espera de la investigación. El banco perseguirá acciones disciplinarias, civiles y penales estrictas contra los empleados y otras personas externas responsables, de acuerdo con la ley aplicable”, añadió la presentación.

El gobierno de Haryana retira la autorización a los bancos

Mientras tanto, el Departamento de Finanzas (Finanzas Institucionales y Control de Créditos) de Haryana ha retirado la autorización a IDFC First Bank y AU Small Finance Bank para operaciones gubernamentales con efecto inmediato. El departamento ha instruido a todos los departamentos gubernamentales, juntas, corporaciones y empresas del sector público transferir fondos de estos bancos a otros bancos autorizados y cerrar las cuentas de inmediato, hasta nuevo aviso.

“El Departamento de Finanzas (Finanzas Institucionales y Control de Créditos) del Gobierno de Haryana ha retirado la autorización a IDFC First Bank y AU Small Finance Bank para operaciones gubernamentales en el estado con efecto inmediato. Según la orden emitida, no se depositarán, invertirán ni realizarán transacciones con fondos gubernamentales a través de estos bancos hasta nuevo aviso. El departamento ha ordenado a todos los departamentos, juntas, corporaciones y empresas del sector público transferir inmediatamente los saldos en las cuentas mantenidas en estos bancos a otros bancos autorizados y cerrar las cuentas respectivas”, indicó un comunicado oficial del departamento.

Reacción política y llamado a la rendición de cuentas

Al reaccionar ante la noticia, el líder del Congreso Rao Narendra Singh expresó su grave preocupación, afirmando que el presunto fraude no es solo una irregularidad financiera, sino un ataque directo a la confianza pública. Cuestionó cómo se pudo malversar una suma tan grande sin negligencia grave o colusión a niveles superiores, y si los controles financieros del gobierno se habían reducido a simples formalidades. Enfatizó que suspender a cuatro empleados es insuficiente y pidió una investigación justa, con plazo definido e imparcial, identificación pública de los responsables y las acciones más severas posibles, subrayando que se trata de dinero público, no de un tesoro privado.

Cuestionan ‘Negligencia grave o colusión’

“La revelación por parte de IDFC FIRST Bank de un presunto fraude de aproximadamente Rs 590 crore en cuentas vinculadas al gobierno de Haryana es sumamente grave y preocupante. Esto no es solo una irregularidad financiera, sino un ataque directo a la confianza pública. Aunque el caso se describa como limitado a la sucursal de Chandigarh, surge la pregunta: ¿cómo pudo desviarse una cantidad tan grande de dinero sin negligencia grave o colusión en los niveles más altos? ¿Se redujeron las auditorías internas, los mecanismos de monitoreo y los controles financieros del gobierno a simples formalidades en papel?”, escribió Rao Narendra Singh en ‘X’.

Exigen una investigación más amplia

“La suspensión de cuatro empleados no es suficiente. Lo que se requiere es una investigación justa, con plazo definido e imparcial de todo el asunto, identificación pública de los responsables y las acciones más severas contra los culpables. Este es dinero del pueblo, no un tesoro privado. La rendición de cuentas debe ser establecida”, añadió en su publicación en ‘X’. (ANI)

(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el equipo de Asianet Newsable en inglés y se publica a partir de una fuente sindicada.)