La Oficina de Anticorrupción de Haryana registra una denuncia por fraude bancario de Rs 590 millones

(MENAFN- IANS) Chandigarh, 24 de febrero (IANS) La Oficina de Vigilancia y Anticorrupción de Haryana ha registrado una denuncia por el fraude de 590 millones de rupias que involucra las cuentas del gobierno de Haryana en la sucursal de Chandigarh de IDFC First Bank y AU Small Finance Bank, informó un funcionario del gobierno el martes.

El caso ha sido presentado contra funcionarios bancarios, servidores públicos y otras personas bajo la Sección 13 (2) de la Ley de Prevención de la Corrupción y las Secciones 316 (5), 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2) y 61 (2) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Un día antes, el Ministro Principal Nayab Singh Saini informó a la Cámara que el fraude salió a la luz gracias a la alerta de los departamentos del gobierno estatal, tras lo cual el gobierno desincorporó inmediatamente al banco.

Las declaraciones proporcionadas por el banco no coincidían con los registros mantenidos por los departamentos correspondientes, y también se emitieron instrucciones para constituir un comité de alto nivel para realizar una investigación detallada, afirmó.

El Ministro Principal informó a la Cámara durante la Sesión de Presupuesto de la Vidhan Sabha que IDFC First Bank había escrito a SEBI reconociendo irregularidades cometidas por ciertos empleados del banco. El banco también ha iniciado acciones contra los empleados involucrados.

Dijo que el banco escribió una carta el 21 de febrero. Sin embargo, incluso antes de que el gobierno tomara conocimiento del asunto, el 18 de febrero, desincorporó al banco y ordenó que la totalidad del monto, junto con los intereses, fuera transferida a un banco nacionalizado.

“El dinero está completamente seguro. Se recuperará cada rupia,” afirmó el CM, añadiendo que la investigación determinará si la irregularidad fue cometida por un empleado del banco o involucró a alguna otra persona.

El Ministro Principal dijo que el gobierno actuó de manera proactiva en la detección del problema, ya que monitorea cada asunto con la máxima seriedad.

Mencionó que una parte significativa de los fondos del gobierno de Haryana depositados en IDFC First Bank había sido invertida en depósitos a plazo fijo (FD). Dijo que la práctica de que los departamentos mantengan fondos en bancos no es nueva. Esto ha ocurrido anteriormente también. Incluso durante el mandato del Congreso, los fondos departamentales se mantenían en bancos. Los bancos son seleccionados periódicamente, y se siguen agregando nuevos bancos, afirmó.

El Ministro Principal dijo que el asunto será investigado a fondo y que nadie que sea encontrado culpable será perdonado.

En la Asamblea, el Líder de la Oposición Bhupinder Hooda calificó el presunto fraude como un asunto grave, y dijo: “Es lamentable que el gobierno del BJP no haya tomado ninguna acción al respecto hasta ahora”.

“El gobierno solo está procrastinando, cuando debería haber tomado medidas estrictas antes del banco. Este enorme fraude fue llevado a cabo manipulando las cuentas de 18 departamentos gubernamentales. Lejos de tomar medidas, la actitud del gobierno, incluso en la Asamblea, es tan negativa que está dispuesto a mentir pero no a escuchar la verdad de la oposición,” afirmó.