Intentando obtener millones en materiales de construcción mediante una "empresa pantalla"

Este artículo es una reproducción de: Diario de la Fiscalía

Intento de obtener millones de yuanes en materiales de construcción mediante “empresas fantasma”

Qingpu, Shanghái: Combate al crimen y promoción de la devolución voluntaria por parte del acusado para ayudar a las empresas a mitigar pérdidas

Wang Shanwen

Para saldar una deuda, Song fue engañado por un intermediario y se convirtió en el representante legal de una “empresa fantasma”, participando en actividades delictivas para obtener materiales de construcción de empresas. Con el impulso de la fiscalía, Song devolvió voluntariamente 80,000 yuanes, recuperando parte de las pérdidas económicas de la empresa víctima. Tras la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Qingpu en Shanghái, el 17 de noviembre de 2025, el tribunal condenó a Song a tres años de prisión por fraude contractual, con una suspensión de tres años y seis meses, además de una multa de 50,000 yuanes. Hasta la fecha, todos los fondos ilícitos recuperados por Song han sido devueltos a las víctimas.

A finales de 2023, empleados de una empresa de materiales de construcción en Qingpu (en adelante, “la empresa de materiales”) detectaron irregularidades al hacer conciliaciones: una compañía firmó un acuerdo de crédito en 2021 y retiró materiales por un valor de 1.5 millones de yuanes, pero solo pagó 75,000 yuanes en garantía y una pequeña diferencia, dejando una deuda de más de 1.42 millones de yuanes, y su responsable, Song, desapareció sin dejar rastro.

Tras la investigación, la empresa de materiales descubrió que esta supuesta gran contratista era una “empresa fantasma” registrada en marzo de 2021, sin local de operaciones ni historial de proyectos. La empresa denunció a la policía, que confirmó que dicha compañía era una herramienta controlada por una banda de estafadores (procesada en otro caso). La banda reclutaba representantes legales mediante intermediarios que ofrecían préstamos con deudas previas como cebo, falsificaban documentos de activos para disfrazar las empresas como empresas legítimas y así obtener materiales de construcción para venderlos. En septiembre de 2025, el caso fue remitido a la Fiscalía del Distrito de Qingpu para su procesamiento.

Frente a las preguntas del fiscal, Song afirmó que, a principios de 2021, debido a una deuda de más de 30,000 yuanes, contactó a un intermediario tras ver una oferta de préstamo con garantía, registró una empresa y se convirtió en su representante legal, entregando toda la documentación a dicho intermediario. Al firmar el contrato, pensaba que solo estaba gestionando un préstamo. Sobre la devolución, dijo: “No recibí ni un centavo, ¿por qué debería pagar?”

El fiscal revisó cuidadosamente los expedientes y detectó una contradicción clave: en su primera declaración, Song mencionó que el intermediario le enseñó a mentir para engañar en la compra de materiales, lo cual contradecía su afirmación de no conocer el contenido del contrato; además, los mensajes de texto extraídos del teléfono mostraban que el intermediario le había enviado notificaciones de que el dinero por beneficios había sido recibido, desmintiendo su mentira de no haber recibido nada.

En una segunda declaración, el fiscal presentó las pruebas y explicó: “En un delito en colaboración, cada participante debe responsabilizarse por las consecuencias generales. Tu devolución ayuda a reducir las pérdidas de la empresa y también es una base importante para una reducción de la pena.” Al conocer las dificultades familiares de Song, el fiscal le sugirió negociar un monto realista. Finalmente, la defensa de Song se derrumbó, confesó todos los hechos delictivos y expresó su disposición a hacer todo lo posible para reunir fondos y devolver lo robado.

Resulta que, a principios de 2021, Song, tras fracasar en sus inversiones, acumuló una gran deuda, su esposa necesitaba tratamiento continuo por enfermedad, y sus dos hijos pequeños requerían cuidado, lo que lo llevó a buscar una salida. En ese momento, contactó a un intermediario en un grupo de préstamos, registró una empresa y se convirtió en su representante legal. Tras registrar la empresa, entregó la licencia comercial, el sello, el U盾 de la cuenta corporativa, su tarjeta bancaria personal y su tarjeta SIM al intermediario, quien a su vez entregó estos materiales a la banda de estafadores. La banda falsificó documentos y presentó a Song como un empresario constructor con capacidad. En mayo de 2021, Song fue informado de la firma de un acuerdo de crédito por 1.5 millones de yuanes con la empresa de materiales. Tras la firma, la banda de estafadores tomó el control de todas las transacciones, y los materiales de construcción por ese monto fueron entregados a sus miembros, quienes los vendieron a bajo precio, repartiendo las ganancias entre ellos.

Siguiendo el principio de equilibrar la lucha contra el crimen y la reparación, la fiscalía identificó claramente que Song era un coautor en el delito, y también realizó labores de explicación legal. Considerando sus dificultades reales, se comunicó con la empresa víctima y se acordó una devolución de 80,000 yuanes. Tras la acusación formal de la Fiscalía del Distrito de Qingpu, el tribunal dictó la sentencia mencionada anteriormente.