La plataforma de moneda de Ucrania WhiteBit, designada por las autoridades rusas como organización no deseada

Según informes de Bitsmedia, la Fiscalía General de Rusia ha incluido a la plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBit en la lista de organizaciones no deseadas en Rusia. Las autoridades señalan que esta plataforma se ha utilizado para transferir ilegalmente fondos fuera del país, y que estos fondos se están destinando a fortalecer las capacidades militares de Ucrania. Al mismo tiempo, se incluyen en la lista las empresas matrices de WhiteBit, W Group, y todas sus organizaciones relacionadas.

Sospechas de transferencia de fondos superiores a 11 millones de dólares y compra de drones

En un comunicado de la Fiscalía General de Rusia, se afirma que desde 2022, la dirección de WhiteBit ha transferido aproximadamente 11 millones de dólares a las fuerzas armadas ucranianas. De estos, unos 900,000 dólares se habrían utilizado para la adquisición de drones de reconocimiento y ataque. Estas cifras son indicadores clave de cuánto dinero en moneda ucraniana ha salido de Rusia de manera masiva. Las autoridades sostienen que este patrón de transacciones fue organizado y planificado, y que no se trató simplemente de transferencias personales, sino de una función de intermediación institucional.

La cooperación técnica con United24 y las razones por las que es problemática

Además, se ha revelado que WhiteBit colaboró con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para brindar apoyo técnico a la plataforma oficial de donaciones en criptomonedas de Ucrania, United24. Esta relación de cooperación es vista por las autoridades como una prueba de la salida organizada de fondos. La vinculación entre la plataforma monetaria apoyada por el gobierno ucraniano y los intercambios privados se ha convertido en una amenaza directa para Rusia.

Regulación de las criptomonedas en Rusia a partir de julio de 2027

Actualmente, en Rusia no existe un sistema formal de registro para los intercambios de criptomonedas bajo la legislación vigente. Sin embargo, el Banco Central de Rusia está preparando una enmienda legal para regular los intercambios y los operadores de activos digitales, y planea comenzar a aplicar responsabilidades estrictas contra estas actividades ilegales a partir del 1 de julio de 2027. Se espera que este nuevo marco regulatorio aumente significativamente la supervisión y las sanciones para las plataformas que median en transferencias de fondos hacia Ucrania y países occidentales.