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Se acerca fin de año, y los estafadores también comienzan a impulsar sus resultados
Hoy compartimos con ustedes una nueva modalidad de estafa que hemos detectado, y también les recordamos que tengan cuidado con la seguridad de sus fondos en esta época de fin de año

El incidente comenzó cuando el servicio de atención al cliente recibió una queja de un usuario que afirmaba haber sido estafado por un “ejecutivo de Binance”. La otra parte “prometió” ayudarle a resolver ciertos asuntos, pero una vez que el dinero fue transferido, desapareció sin dejar rastro

Por responsabilidad con los usuarios, investigamos a fondo y cuanto más profundizábamos, más sospechoso parecía todo:

1. Estafa extremadamente simple
El usuario proporcionó dos “pruebas”: una captura de pantalla de una conversación de Telegram con el “ejecutivo” y un registro de transferencia. El contenido del chat era muy simple, solo una página de principio a fin — el usuario preguntaba si podía ayudar, y la otra parte decía que sí, y el usuario simplemente transfirió el dinero. El “ejecutivo” ni siquiera verificó los detalles, solo preguntó por el “nombre del proyecto”, sin hacer ninguna actuación de actuación. El usuario confiaba “totalmente” y no dudó en transferir el dinero

2. Registro de transferencias anómalo
El usuario también proporcionó registros de transferencia extraños. Al principio, dijo que la dirección de la cartera a la que enviaron el dinero era una que comenzaba con “TP”, pero al verificar en la cadena de bloques, descubrimos que esa dirección “TP” en realidad era la dirección desde la cual se inició la transferencia, es decir, la supuesta dirección de la estafa probablemente era su propia dirección

3. Conversaciones que desaparecieron
Solicitamos al usuario que proporcionara registros de chat en tiempo real, pero dijo que la otra parte había activado el modo de privacidad y que todos los registros habían sido eliminados, solo pudo proporcionar una captura de pantalla de una “pregunta posterior”

4. Cuentas de “ejecutivos” reales o falsas
Pensamos que se trataba de cuentas suplantadas, pero tras una comparación cuidadosa, descubrimos que la cuenta que el usuario cuestionaba en realidad era la cuenta real de un ejecutivo de Binance. El ejecutivo en cuestión no tenía idea de nada, y su cuenta no había sido hackeada. Entonces, ¿quién está mintiendo?

Tras confirmar con los equipos relevantes, finalmente revelamos la verdad: se trata de un esquema de estafa autoinventado dirigido a Binance y sus usuarios

El usuario primero falsificó registros de chat y de transferencia (usando una plataforma de garantía), luego afirmó que los registros habían sido eliminados, y buscó la cuenta real del ejecutivo para hacer preguntas, creando así dos conjuntos de capturas de pantalla de “ejecutivos”. Después, usó la conversación con la cuenta real para contactar al servicio de atención, solicitando una verificación, intentando inducir una respuesta del equipo y amenazando con presionar a través de las redes sociales si no le ayudaban

Este tipo de estafas ocurren todos los días en la realidad. Antes, compartíamos muy poco, por precaución, lo que permitió que los estafadores prosperaran y, en cierta medida, alimentó comportamientos especulativos de ciertos grupos de interés

Esta vez, hemos decidido no quedarnos en silencio. La intención de compartir públicamente es que todos puedan estar alertas y prevenir diferentes tipos de nuevas estafas. Al mismo tiempo, advertimos seriamente a los estafadores y a los especuladores: no subestimen la determinación de Binance de proteger a cada usuario. Siempre actuamos con responsabilidad hacia nuestros usuarios; cualquier problema que sea responsabilidad de Binance, no lo evitaremos ni lo esquivaremos. Pero también, revelaremos y perseguiremos legalmente a quienes intenten culpar a Binance mediante falsificaciones, engaños u otros medios, y no toleraremos esas conductas

Recordatorio importante: Binance no contactará a los usuarios a través de canales no oficiales, ni solicitará transferencias a direcciones específicas o pagos de ninguna clase

Para garantizar la seguridad de sus fondos, le recomendamos consultar nuestras recomendaciones oficiales de seguridad: