#BTC involucró más de 5 millones de yuanes, la policía de Jinan desmanteló una banda de estafa de "cambio de efectivo por U".

Nuevo Huang He

2025-4-318:53 Cuenta oficial del cliente Xin Huanghe de Shandong

Recientemente, una ciudadana de Jinan, Xiao Ru (nombre ficticio), se apresuró a acudir a la comisaría de Zhonglu en el distrito de comercio de la ciudad de Jinan para denunciar que había sido estafada por más de 800,000 yuanes tras comprar criptomonedas para inversiones financieras.

Resultó que a principios de este año, Xiaoru agregó un "maestro de capacitación", que afirmó poder dar puntos a los niños, y también le mostró a Xiaoru una serie de "talentos" de inversión y vida de "lujo". Después de conocerse, este "maestro" comenzó a alentar a Xiaoru a participar juntos en la inversión. Se entiende que al principio, Xiaoru no creía en este tipo de pastel en el cielo, pero cuando la otra parte recargó más de 1,000 yuanes de capital inicial para ella de su propio bolsillo y obtuvo una ganancia de más de 100 yuanes en diez minutos, se convenció e inmediatamente invirtió 9,800 yuanes para "probar las aguas", pero no esperaba obtener un "reembolso" de 10,388 yuanes de inmediato.

"Hermana, los nuevos usuarios reciben regalos de dinero extra al recargar." "No te preocupes, nosotros hacemos transacciones cara a cara, ¿qué podría ser falso?" Dijo este "maestro" a Xiao Ru.

Según se informa, luego Xiao Ru recaudó más de 180,000 yuanes a través de préstamos en línea y entregó el dinero a un "comerciante presencial" designado. De esta manera, Xiao Ru realizó 3 transacciones más, pero cada vez con personas diferentes. Así, Xiao Ru recargó un total de más de 800,000 yuanes.

Después, el "profesor" le dijo a Xiaoru que el efectivo que había recargado había sido cambiado a USDT (abreviado como "U" moneda) y le enseñó cómo continuar recargando y comprando monedas U en la plataforma. Cuando Xiaoru solicitó un retiro, la otra parte dijo que si quería retirar fondos, debía pagar un impuesto del 35% a la plataforma. Xiaoru sintió que algo no estaba bien, así que fue a la comisaría a presentar una denuncia.

Los periodistas de Jinan informaron que, tras recibir el aviso, la policía llevó a cabo una investigación durante la noche, identificando a 4 sospechosos de delitos de retiro de efectivo. Luego, se dirigieron a lugares como Anhui y Henan para capturar a toda la banda liderada por Jiang, que se dedicaba al "cambio de efectivo por U", con un monto total involucrado de más de 5 millones de yuanes. Actualmente, los sospechosos han sido detenidos conforme a la ley, y el caso sigue en proceso de revisión.

Según se informa, la inversión y la gestión de activos en monedas virtuales "USDT", comúnmente abreviada como "moneda U", como una criptomoneda, gracias a su valor estable y a su circulación global, está ocupando gradualmente un lugar en el mundo de la inversión y la gestión de activos, e incluso se le ha llamado "la nueva favorita". Sin embargo, debido a que su transacción posee anonimato y conveniencia, este tipo de moneda también se ha convertido en la herramienta preferida de los estafadores para el lavado de dinero. El Banco Popular de China ha dejado claro que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas de curso legal y, por lo tanto, no pueden circular en el mercado como moneda. No intente invertir en monedas virtuales sin precaución, para evitar involucrarse involuntariamente en actividades ilegales.

La policía recuerda que el contacto en línea + la inversión y gestión financiera falsa + el retiro en efectivo para cambiar a U币 son fraudes. A la hora de invertir y gestionar finanzas, es necesario elegir canales legítimos. Siempre mantén la vigilancia ante inversiones de alto rendimiento y no creas en “negocios” que prometen ganancias sin pérdidas, para evitar caer en trampas de fraude de inversión en línea.

Periodista: Li Zhen Editor: Han Luying Corrector: Liu Tian