Más de 5 millones de yuanes involucrados, la policía de Jinan desmantela una banda de fraude de "cambio de efectivo por U".

Nuevo Huang He

2025-4-318:53 Cuenta oficial de la aplicación Shandong Xin Huanghe

Recientemente, una ciudadana de Jinan, Xiaoru (nombre ficticio), se apresuró a acudir a la comisaría de policía de Shangzhong Road en el distrito de Shanghe de Jinan para denunciar que había sido estafada por más de 800,000 yuanes después de invertir en criptomonedas.

Resulta que a principios de este año, Xiao Ru agregó a un "profesor de capacitación", quien afirmó poder aumentar las calificaciones de su hijo y le mostró una serie de "talentos" de inversión y una vida "lujosa". Después de familiarizarse, este "profesor" comenzó a animar a Xiao Ru a invertir juntos. Según se informa, al principio Xiao Ru no creía en este tipo de cosas que caen del cielo, pero cuando la otra parte sacó de su propio bolsillo más de mil yuanes como capital inicial y ganó más de cien yuanes en diez minutos, ella se convenció y de inmediato invirtió 9800 yuanes para "probar", y para su sorpresa, inmediatamente recibió 10388 yuanes de "reembolso".

"Hermana, los nuevos usuarios reciben un regalo de dinero en efectivo multiplicado." "No te preocupes, todos nosotros hacemos transacciones cara a cara, si podemos vernos, ¿qué podría ser falso?" Dijo este "maestro" a Xiao Ru.

Según se informa, luego Xiaoru recaudó más de 180,000 yuanes a través de préstamos en línea y entregó el dinero a un "comerciante fuera de línea" designado. De esta manera, Xiaoru realizó 3 transacciones más, pero cada vez con personas diferentes. Así, Xiaoru recargó un total de más de 800,000 yuanes.

Después, el "maestro" le dijo a Xiaoru que el efectivo que había recargado había sido convertido en USDT (abreviado como "U" moneda) y también le enseñó cómo recargar y comprar moneda U en la plataforma. Cuando Xiaoru mencionó que quería retirar dinero, la otra parte dijo que si quería retirar debía pagar un impuesto del 35% a la plataforma. Xiaoru sintió que algo no estaba bien, así que fue a la comisaría a denunciar.

El periodista obtuvo información de la policía de Jinan, quien, tras recibir la denuncia, llevó a cabo una investigación durante la noche, identificando a 4 sospechosos de delitos de retiro de efectivo. Posteriormente, se dirigieron a lugares como Anhui y Henan para desmantelar por completo a la banda liderada por Jiang, que se dedicaba a "cambiar efectivo por U", con un monto total involucrado de más de 5 millones de yuanes. Actualmente, los sospechosos han sido detenidos legalmente y el caso está en proceso de revisión.

Según se informa, la inversión y gestión de activos en criptomonedas "USDT", comúnmente abreviada como "U moneda", como una criptomoneda, está empezando a ocupar un lugar en el mundo de la inversión y gestión de activos gracias a su valor estable y características de circulación global, e incluso ha sido aclamada como "la nueva favorita". Sin embargo, precisamente debido a que sus transacciones son anónimas y convenientes, este tipo de moneda se ha convertido en una herramienta preferida por los estafadores para el lavado de dinero. El Banco Popular de China ha dejado en claro que las criptomonedas no tienen el mismo estatus legal que las monedas de curso legal, por lo que no pueden ser utilizadas como moneda en el mercado; no intente invertir en criptomonedas fácilmente, para evitar involucrarse en actividades ilegales sin darse cuenta.

La policía recuerda que el contacto en línea + inversiones falsas + retiros en efectivo para cambiar a Ucoins son fraudes. Al invertir, es importante elegir canales legítimos. Debe mantenerse alerta ante inversiones de alto rendimiento y no creer en "compras" que solo generan ganancias sin pérdidas, para evitar caer en trampas de fraude de inversión en línea.

Periodista: Li Zhen Editor: Han Luying Corrector: Liu Tian