Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron el 16 de marzo de 2026 el lanzamiento de “Operation Atlantic”, una iniciativa coordinada para interrumpir los esquemas de phishing por aprobación en criptomonedas, identificar en tiempo real a las posibles víctimas y recuperar los activos robados.
La operación involucra a la Oficina del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS), a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), a la Policía Provincial de Ontario (OPP) de Canadá y a la Comisión de Valores de Ontario (OSC), junto con socios del sector privado. El esfuerzo de una semana tiene como objetivo contactar a las personas en riesgo o que ya han sido víctimas de esquemas de phishing por aprobación, un método que, según la firma de análisis blockchain Chainalysis, ha defraudado a las víctimas con aproximadamente 2.700 millones de dólares en criptomonedas entre mayo de 2021 y julio de 2024.
La iniciativa se basa en el “Proyecto Atlas” de Canadá de 2024, que logró evitar que 70 millones de dólares llegaran a estafadores y congeló 24 millones de dólares en fondos robados.
Operation Atlantic: Alcance y Objetivos
Agencias Participantes
La operación multinacional reúne a importantes organismos de lucha contra delitos financieros y de aplicación de la ley:
Estados Unidos: Oficina del Servicio Secreto (USSS), Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
Reino Unido: Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), Policía de la Ciudad de Londres, Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Canadá: Policía Provincial de Ontario (OPP), Comisión de Valores de Ontario (OSC), Policía Montada Real de Canadá (RCMP)
El sector privado, incluyendo firmas de inteligencia blockchain y plataformas de criptomonedas, también participa como socios de la industria.
Enfoque Operacional
Según un portavoz del USSS, Operation Atlantic operará durante una semana, durante la cual el personal de las fuerzas del orden:
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Identificará a las personas que están siendo actualmente objetivo o que ya han sido víctimas de esquemas de phishing por aprobación
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Contactará directamente a esas personas para ofrecerles asesoramiento e instrucciones sobre cómo asegurar sus activos en criptomonedas y prevenir pérdidas adicionales
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Trabajará en rastrear y confiscar fondos robados con el objetivo de devolverlos a las víctimas
El objetivo de la operación es interrumpir las estafas en “casi tiempo real” para impedir que los criminales obtengan beneficios de sus delitos.
Entendiendo el Phishing por Aprobación
Cómo Funciona la Estafa
Según Chainalysis, el phishing por aprobación consiste en que “el estafador engaña al usuario para que firme una transacción maliciosa en la blockchain que otorga a la dirección del estafador la aprobación para gastar tokens específicos dentro de la billetera de la víctima, permitiendo que el estafador luego drene la billetera de la víctima de esos tokens a su antojo.”
A diferencia del phishing tradicional, que roba contraseñas o claves privadas, el phishing por aprobación explota la función de aprobación de tokens integrada en muchos protocolos de finanzas descentralizadas. Las víctimas, sin saberlo, otorgan permiso para que los estafadores transfieran tokens específicos desde sus billeteras, que los estafadores pueden ejecutar en cualquier momento.
Magnitud del Problema
Chainalysis lanzó en 2024 la “Operación Spincaster”, dirigida específicamente al phishing por aprobación, reportando que entre mayo de 2021 y julio de 2024, estas estafas habían provocado el robo de aproximadamente 2.700 millones de dólares en criptomonedas. Casos individuales han visto a víctimas drenadas de más de 600.000 dólares mediante técnicas de phishing por aprobación.
Recursos Públicos de Verificación
Para abordar la táctica común de las estafas de suplantación de autoridad, la NCA y el USSS han establecido canales dedicados para que el público verifique contactos legítimos:
Número de teléfono dedicado: Una línea especial para que las personas confirmen si el contacto es auténtico
Página web: Un recurso en línea que proporciona información de verificación
Estos recursos buscan ayudar a las posibles víctimas a distinguir entre contactos genuinos de las fuerzas del orden y los estafadores que se hacen pasar por funcionarios.
Precedente: Proyecto Atlas
Operation Atlantic se basa en y amplía el Proyecto Atlas, una iniciativa de 2024 liderada por la Policía Provincial de Ontario en colaboración con el USSS, dirigida a redes de fraude en criptomonedas. El Proyecto Atlas demostró la efectividad de la coordinación transfronteriza, evitando que 70 millones de dólares llegaran a estafadores y congelando 24 millones en fondos robados.
Contexto Regulatorio y de Aplicación de la Ley Más Amplio
Cambio en el Panorama de la Aplicación
El lanzamiento de Operation Atlantic sigue a importantes avances en la lucha contra el fraude en criptomonedas:
En 2025, la administración Trump disolvió la agencia dedicada a la aplicación de la ley en criptomonedas del Departamento de Justicia mediante una orden ejecutiva. La agencia fue creada para manejar “investigaciones complejas y enjuiciamientos de usos criminales de criptomonedas.”
Posteriormente, EE. UU. estableció la “Fuerza de Tarea de Golpe contra Estafas” para atacar a los líderes criminales que orquestan operaciones de fraude a gran escala. Este organismo se asoció con Meta en 2025 para eliminar aproximadamente 150,000 cuentas de Facebook, y una operación conjunta con las autoridades tailandesas llevó a 21 arrestos.
Reacciones Regionales
Países vecinos también han intensificado sus acciones:
Camboya: Realizó redadas masivas en complejos de estafas con criptomonedas, que resultaron en la deportación de aproximadamente 48,000 personas detenidas durante las operaciones
Tailandia: Colaboró con las autoridades estadounidenses en arrestos de líderes de estafas
China: Colaboró con sus homólogos estadounidenses en la vigilancia de sindicatos criminales del sur de Asia
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