刚看到一个案子,真的有点震撼。上个月美国司法部宣布没收了柬埔寨太子集团创始人陈志的12.7万枚比特币,按现在的价格算下来差不多100多亿美元。这不是什么黑客攻击或技术破解,而是通过社会工程学钓鱼配合司法协作完成的。



先说陈志这个人。这哥们身份挺复杂的,英国和柬埔寨双重国籍,曾是柬埔寨前首相的顾问。表面上打着房地产、博彩、金融服务的旗号,实际上在柬埔寨全境运营着至少十个诈骗园区。他们的套路就是高薪招聘诱骗全球劳工入境,没收证件、施暴,强迫干「杀猪盘」诈骗。2020年比特币牛市成了他升级犯罪的转折点。

陈志发现比特币的跨境流通性和伪匿名性完美适配洗钱需求,就打造了一套标准化的「诈骗-洗钱」流水
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت