صادفت مؤخرًا قصة غريبة عن ألكسندر كازيس وهي بصراحة واحدة من أكثر عمليات الإيقاف تعقيدًا التي رأيتها في مجال العملات المشفرة. كان الرجل يدير AlphaBay، سوق مظلم ضخم على الإنترنت، ويبدو أنه حقق ثروة هائلة من خلاله قبل أن تنهار الأمور بالكامل.

إذن، إليك ما حدث - تم القبض على ألكسندر كازيس في بانكوك في يوليو 2017 بعد أن اصطدمت شرطة اتحادية بسيارة شرطة بمداخل قصره. عثروا عليه وهو يحمل حاسوب محمول مفتوح في غرفة نومه يحتوي على جميع بيانات الاعتماد وكلمات المرور الخاصة بإدارة AlphaBay. الرجل لم يحاول حتى مسح الأقراص أو تشفير أي شيء. خلال أيام من اعتقاله، توفي كازيس انتحارًا في سجن تايلاندي، مما يعني أنه لم يواجه المحاكمة في الولايات المتحدة أبدًا.

لكن ذلك لم يمنع الحكومة. محكمة في كاليفورنيا أنهت مؤخرًا قضية مصادرة مدنية استمرت 14 شهرًا لاستيلاء على كل شيء يملكه. وأعني كل شيء.

التحليل المالي مذهل. كان ألكسندر كازيس قد جمع حوالي $23 مليون دولار إجمالاً، مع أكثر من 8.8 مليون دولار في عملات مشفرة موزعة عبر محافظ متعددة - نحن نتحدث عن 1605 بيتكوين، 8309 إيثريوم، 3691 زكاش، ومبلغ غير معروف من مونيرو. كان يستخدم خلطات ومحولات لإخفاء سجلات المعاملات، وينقل الأموال عبر شركات وهمية وبورصات في تايلاند وسويسرا والكاريبي.

ثم بدأ في تحويل كل ذلك إلى عملة نقدية وشراء أدوات فاخرة. لامبورغيني أفينتادور بقيمة 900,000 دولار مع لوحة أرقام مخصصة تقول حرفيًا "TOR" - كأنه يتوسل أن يتم القبض عليه. كما اشترى بورش، ودراجة نارية من بي إم دبليو، وميني كوبر. بالإضافة إلى ست منتجعات على الشاطئ في تايلاند وقبرص والكاريبي. كل ذلك - السيارات، العقارات، وكل شيء بقيمة حوالي $12 مليون دولار - تم مصادرته.

ما يثير الدهشة هو مقارنة هذا مع قضية طريق الحرير مع روس أولبرايت. كانت AlphaBay في الواقع أكبر بعشر مرات من طريق الحرير في ذروته. نحن نتحدث عن 400,000 مستخدم، و370,000 إعلان، وحوالي 800,000 دولار يوميًا في المعاملات. بحلول الوقت الذي تم فيه القبض على ألكسندر كازيس، كانت السوق ضخمة جدًا.

كل هذا يسلط الضوء حقًا على مدى تطور قدرات إنفاذ القانون في تتبع تدفقات العملات المشفرة. تتبعوا آثار كازيس الرقمية - عناوين بريده الإلكتروني، ألقابه على الإنترنت، أنماط المعاملات. إنها تذكير صارخ بأنه حتى مع العملات الخاصة وخدمات الخلط، إذا كنت تنقل هذا القدر من القيمة، في النهاية تترك أثرًا.

من المثير للاهتمام أن نرى كيف شكلت هذه القضية السرد حول العملات المشفرة وغسل الأموال. ينتقد النقاد دائمًا AlphaBay وطريق الحرير عندما يريدون انتقاد العملات الرقمية، لكن الحقيقة أن معظم الحجم كان يتحرك بالفعل عبر بورصات شرعية قبل أن تتوقف هذه الأسواق. ومع ذلك، فإن قضايا مثل قضية ألكسندر كازيس منحت المنظمين الذخيرة التي يحتاجونها لمزيد من التشديد على المجال.