عاجل: JPMorgan تواجه دعوى قضائية بشأن $328M مخطط Ponzi للعملات المشفرة

قام المستثمرون برفع دعوى قضائية جماعية ضد JPMorgan Chase، متهمين البنك بتمكين مخطط $328 مليون دولار Ponzi للعملات المشفرة يديره Goliath Ventures.

الحقائق الرئيسية:
→ $253M تم إيداعها عبر حسابات JPMorgan (يناير 2023 - يونيو 2025)
→ $123M تم تحويلها إلى محافظ Coinbase
→ أكثر من 2,000 مستثمر تم خداعهم
→ الرئيس التنفيذي Christopher Delgado تم اعتقاله في 24 فبراير، يواجه ما يصل إلى 30 سنة سجن
→ وعدت Goliath بعوائد شهرية بنسبة 3-8% من خلال حمامات السيولة للعملات المشفرة
→ تم استخدام الأموال لشراء منازل فاخرة وسيارات ودفع المستثمرين الأوائل

لماذا يتم استهداف JPMorgan:
تؤكد الدعوى القضائية أن JPMorgan كان البنك الوحيد لـ Goliath وتجاهل علامات تحذيرية كبيرة. يؤكد المستثمرون أن البنك فشل في إجراء فحوصات KYC الأساسية ولم يتحقق أبداً مما إذا كانت Goliath مسجلة لدى CFTC.

الشيء المثير للسخرية؟ رئيس JPMorgan التنفيذي Jamie Dimon انتقد العملات المشفرة علناً لسنوات بينما كان بنكه يعالج على ما يبدو مئات الملايين في الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

رفضت JPMorgan التعليق. تقول Coinbase أنها ليست طرفاً في الدعوى القضائية.