محافظ مشبوهة بالتداول الداخلي أثناء جمع تمويل Infinex

تحليل العملات المشفرة من قبل The Poly Nerd كشف عن أنشطة مشبوهة تتعلق بالتداول الداخلي خلال الطرح العام لـ Infinex، حيث أشار على منصة X إلى سلوكيات غير طبيعية لثلاث محافظ قد تشير إلى وصول مميز للمعلومات حول جمع التبرعات. وفقًا لملاحظات الخبير، فإن تحركات هذه الحسابات لا تتبع أنماط الاستثمار العادية للمستثمرين الأفراد.

إطلاق عام معيق بفحوصات صارمة

كان جمع التمويل الأولي لـ Infinex يسير ببطء، بسبب قيود صارمة على التحقق من الهوية (KYC) وحد أقصى للمشاركة قدره 2500 دولار. شكلت هذه القيود عوائق كبيرة أمام جمع رأس المال بسرعة، مما جعل معظم المشاركين على Polymarket يتوقعون أن تتوقف المبيعات الإجمالية بين 2 و3 ملايين دولار. كانت الشروط الصارمة تهدف إلى ضمان الامتثال التنظيمي، لكنها أبطأت بشكل كبير من وتيرة الحملة.

عندما تتغير اتجاهات الاستثمارات: إشارة على احتمال التداول الداخلي

تغير الوضع بشكل حاد عندما ارتفعت احتمالات الوصول إلى الأهداف الأعلى بشكل مفاجئ. تجاوزت عتبة 5 ملايين دولار من تقدير حوالي 20% إلى حوالي 70% في وقت قصير، في حين بدأت أوامر ضخمة تركز بشكل متزامن على أهداف 3 ملايين، 5 ملايين، وحتى 10 ملايين دولار. هذا التغير المفاجئ في سلوك السوق يشير إلى أن بعض المستثمرين كانوا يمتلكون معلومات سرية عن إمكانيات جمع التبرعات، وتوقعوا نتائج لم يكن الآخرون يتوقعونها.

ثلاثة حسابات مشبوهة بسلوك منسق

الحسابات الثلاثة التي تم تحديدها تظهر خصائص تثير الشكوك حول وجود تداول داخلي. جميعها تم فتحها قبل 24 ساعة من الأحداث المشبوهة، وهو عنصر يثير تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك، كانت تعرضاتها الاستثمارية موزعة بشكل متشابه تقريبًا على أهداف 5 ملايين دولار، وقلل جميعها بشكل متزامن من تعرضها عند المستويات العليا لتحقيق أرباح أسرع، مما يدل على استراتيجيات منسقة بشكل مفرط لتكون عشوائية.

أعاد الحادث إلى الواجهة النقاش حول كيفية حماية الأحداث العامة لجمع التبرعات من التلاعب الناتج عن امتلاك معلومات سرية. تظهر الشوائب التي تم اكتشافها خلال جمع التمويل لـ Infinex أهمية المراقبة المستمرة لتحديد احتمالية وجود تداول داخلي في المراحل المبكرة من الوصول إلى رأس المال في قطاع العملات المشفرة.