وزارة العدل الأمريكية تعتقل 61 مليون دولار من USDT لمكافحة عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة

في 24 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها نجحت في مصادرة حوالي 61 مليون دولار من USDT$، وهذه الأموال مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية عبر العملات المشفرة من نوع "قتل الخنازير".

ووفقًا للمعلومات، جاءت هذه الأموال المسروقة من عدة عناوين محافظ عملات مشفرة، واستخدمها عصابة إجرامية لغسل العائدات غير القانونية التي سرقوها من الضحايا.

وذكر أن هذا النوع من عمليات الاحتيال "قتل الخنازير" بسيط وخفي: حيث يقترب المحتالون من الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف، ويتظاهرون ببناء علاقة عاطفية لكسب الثقة، ثم يغررون الضحايا للاستثمار في منصات عملات مشفرة وهمية، ويجذبونهم بعوائد عالية مزيفة لاستثمار المزيد من الأموال، وعندما يطلب الضحايا سحب أموالهم، يواصلون طلب الأموال تحت ذريعة "رسوم المعالجة"، ثم يفرون بسرعة بعد الحصول على الأموال.

وأوضحت السلطات أن هذه العمليات غالبًا ما تكون تحت سيطرة عصابات إجرامية عابرة للحدود، وأن بعض المتورطين تم خداعهم بواسطة "وظائف ذات رواتب عالية" وجُلبوا إلى مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث أجبروا على المشاركة في عمليات الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Tether أن الأصول المعنية قد تم تجميد أكثر من 4.2 مليار دولار منها، وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أنها ستواصل تتبع هذه العمليات لقطع سلسلة التمويل العابرة للحدود.