ما هو المحتال - دليل التعرف على المحتالين في العملات الرقمية

في عالم العملات الرقمية، يزداد المحتالون (المخادعون) ذكاءً، ويستخدمون أشكالًا متعددة لسرقة أصول المستثمرين. فهم من هم وكيفية التعرف عليهم سيساعدك على حماية أصولك بشكل أكثر فعالية.

تعريف المحتال وأشكال نشاطه

المحتال هو شخص أو منظمة ينفذون عمليات احتيال بهدف الاستيلاء على أصول الآخرين، خاصة العملات الرقمية. قد يتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية إذا تم اكتشافهم وإدانتهم.

مع تطور الإنترنت والأجهزة المتصلة، ابتكر المحتالون طرقًا أكثر تعقيدًا وذكاءً لتنفيذ عمليات الاحتيال. يمكن أن تمتد هجماتهم عبر عدة دول، وتؤثر على ملايين الضحايا المحتملين.

عند تعرض المستثمرين لهجوم من قبل المحتالين، إما لا يدركون أنهم ضحايا، أو يعلمون أنه احتيال لكن يشاركون بأمل “مخاطرة عالية – عائد مرتفع”. هذا يمنح المحتالين فرصة لتوسيع نطاق عملياتهم.

كيف يعمل المحتال عبر نموذج ICO المزيف

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي يعمل بها المحتالون هي من خلال مشاريع ICO (عرض العملة الأولي المزيفة). هذا النموذج ازدهر في عام 2017 عندما أطلقت العديد من المشاريع رموزًا جديدة.

طريقة عمل المحتالين في هذا النوع بسيطة: يبدؤون بمشروع عملة رقمية بوعد كبير، ويستأجرون مؤثرين (KOL) للترويج لبناء سمعة في المجتمع. ثم يصدرون رموزًا عبر ICO لجمع الأموال من المستثمرين.

عندما يجمعون مبلغًا كبيرًا، يختفون، ويأخذون كل الأموال ويختفون. للتعرف على هذا الاحتيال، انتبه للعلامات التالية:

• المشروع لا يقدم حلًا واضحًا أو غير قابل للتطبيق في الواقع
• المشروع لا يحتاج فعليًا إلى تقنية Blockchain
• فريق المطورين مخفي، يفتقر إلى الخبرة، أو لديه سجل احتيالي سابق
• الموقع الإلكتروني أو الورقة البيضاء (whitepaper) غير محترفة أو مكتوبة بشكل سطحي
• خارطة الطريق (Roadmap) غير واضحة أو تفتقر للتفاصيل
• المشروع غير منسق، ولا يهتم بالمجتمع المستثمر

التعرف على علامات الاحتيال على منصات DEX

بالإضافة إلى ICO، يعمل المحتالون أيضًا عبر منصات التداول اللامركزية (DEX) من خلال سحب السيولة (liquidity rug pull). في البداية، يبنون المنتج بشكل احترافي لإكساب الثقة.

ثم يصدرون رموزًا ويدرجونها في تجمعات السيولة مثل Uniswap أو Sushiswap أو PancakeSwap. علامات التحذير لهذا النوع من الاحتيال تشمل:

• سيولة منخفضة جدًا مقارنة بحجم التداول
• السيولة مهيأة بشكل غير مقيد (غير مقفلة)
• وعود بعوائد APY مرتفعة بشكل غير معتاد
• العقود الذكية تحتوي على دوال مخفية تسمح للمحتالين بتفريغ كميات كبيرة من الرموز

عندما يتم سحب السيولة بالكامل أو تنهار، لن يتمكن المستثمرون من بيع رموزهم، مما يؤدي إلى خسارة كاملة.

كيف تحمي أصولك من المحتالين

لتجنب أن تصبح ضحية للمحتالين، عليك اتخاذ خطوات استباقية قبل الاستثمار. أولاً، قم بدراسة المشروع جيدًا: ما هو حل المشروع؟ هل يحتاج فعلاً إلى Blockchain؟ كيف فريق التطوير؟ وما هي اقتصاديات الرموز (Tokenomics)؟

هناك العديد من المواقع والأدوات التي تساعد على فحص المشاريع للوقاية من المحتالين. يمكنك فحص العقود الذكية للكشف عن مؤشرات سلبية من حاملي الرموز أو المؤسسين قد تؤثر على المشروع.

عند ربط محفظة العملات الرقمية بأي موقع، تأكد من أن الموقع موثوق وآمن. بعد الانتهاء من الاستخدام، قم بإلغاء الأذونات (revoke) فورًا لتجنب استغلال المحتالين وسرقة أصولك.

بالإضافة إلى ذلك، كن على استعداد لتحذير أصدقائك والمجتمع إذا اكتشفت نشاطات احتيالية. مشاركة المعلومات التحذيرية تساعد على تقليل عدد الضحايا المحتملين.

الخلاصة

المحتالون يمثلون تهديدًا حقيقيًا في سوق العملات الرقمية، لكن يمكنك حماية أصولك من خلال زيادة معرفتك والتنبيه. من خلال التعرف على أشكال الاحتيال والعلامات التحذيرية، ستتمكن من تجنب المحتالين والاستثمار بشكل أكثر أمانًا. نتمنى لك الحذر والنجاح في رحلتك في سوق العملات الرقمية!