أفي إيزنبرغ يُدان في قضية احتيال سوق مانجو بقيمة $110 مليون

حكمت هيئة محلفين في نيويورك على المراهن على العملات المشفرة آفي إيزنبرغ بالإدانة بتهمة تنظيم مخطط احتيالي متطور وتلاعب بالسوق ضد بروتوكول التمويل اللامركزي مانجو ماركتس في أكتوبر 2022. وقد استولى المخطط، الذي سرق 110 ملايين دولار من البروتوكول، على أحد أكبر عمليات الاختراق في التمويل اللامركزي التي أدت إلى ملاحقة جنائية. يواجه آفي إيزنبرغ الآن الحكم في 29 يوليو، مع احتمالية عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن الفيدرالي.

الكشف عن سرقة 110 ملايين دولار من مانجو ماركتس

ركز الاحتيال على سلسلة من التداولات المنسقة التي نفذها آفي إيزنبرغ بين 10 و11 أكتوبر 2022. باستخدام عقود المستقبل الدائمة على مانجو ماركتس، بدأ المتداول ثلاث عمليات ضخمة على MNGO زادت سعر الأصل بأكثر من 1000%. أدى هذا الارتفاع الاصطناعي إلى توليد ضمانات اصطناعية استخدمها آفي إيزنبرغ لإقناع البروتوكول بإطلاق حوالي 110 ملايين دولار من العملات المشفرة المختلفة. وما بدا كاقتراض شرعي كان في الواقع سرقة مخططة بعناية.

بعد الاختراق، حاول آفي إيزنبرغ السيطرة على الضرر من خلال تقديم اقتراح مجهول الهوية إلى المنظمة اللامركزية المستقلة لمانجو ماركتس. عرض الاقتراح إعادة 67 مليون دولار من الأموال المسروقة مقابل العفو القانوني والسماح له بالاحتفاظ بالباقي. كشف هذا المحاولة الجريئة عن حجم العملية وفهم الجاني لعدم قانونيتها.

كيف عمل الاختراق: تحليل تقني

استغل الآلية التقنية ضعف خوارزميات تقييم المخاطر في مانجو ماركتس في ذلك الوقت. من خلال رفع سعر رمز MNGO عبر تداولات ذاتية، قام آفي إيزنبرغ بالتلاعب بنظام تقييم الضمانات في البروتوكول. اعتبر بروتوكول التمويل اللامركزي حيازات MNGO المرتفعة بشكل مصطنع كضمان شرعي، مما مكن من سحب كميات هائلة من العملات المشفرة. أظهر هذا الثغرة كيف أن البروتوكولات اللامركزية، رغم حوكمتها عبر الكود، لا تزال عرضة لهجمات اقتصادية متطورة.

رفض هيئة المحلفين لادعاءات الدفاع حول التلاعب بالسوق

حاول فريق دفاع آفي إيزنبرغ، بقيادة المحامي البارز في مجال الدفاع عن العملات المشفرة بريان كلاين، تصوير المعاملات على أنها نشاط سوقي شرعي يتوافق تمامًا مع قواعد مانجو ماركتس وقت الاختراق. جادل الدفاع بأن آفي إيزنبرغ تصرف ضمن معايير التشغيل للبروتوكول وأنه لم يحدث احتيال.

رفضت هيئة المحلفين المكونة من اثني عشر شخصًا هذه الحجج بشكل قاطع. قدم المدعون أدلة على أن أفعال آفي إيزنبرغ تشكل احتيالًا وتلاعبًا صارخًا، ووافقت الهيئة على موقفهم. قال داميان ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، إن الإدانة “تمثل قدرة مكتبنا على استخدام طرق مبتكرة وأدوات قانونية متطورة لمواصلة حماية جميع الأسواق المالية.” وأضاف أن الادعاء يعكس “أولوياتنا الأساسية” في مكافحة الاحتيال المالي وردع المخططات الإجرامية المستقبلية في أسواق الأصول الرقمية.

كشف سلوك آفي إيزنبرغ قبل المحاكمة عن نيته

قدم المدعون أدلة قوية تشير إلى أن آفي إيزنبرغ كان يدرك الطابع الإجرامي لأفعاله. شملت سجلات البحث على الإنترنت التي استُرجعت من أجهزته استعلامات عن “مدة التقادم لتلاعب السوق”، “مراقبة FBI”، و"عناصر الاحتيال". والأكثر دلالة أن آفي إيزنبرغ فر إلى إسرائيل بعد أن أصبح هويته كمستغل علنًا، وهو قرار جادل المدعون بأنه يدل على وعيه بالذنب. رد كلاين بأن موكله حافظ على براءته، وذكر أنه “سيقدم عدة طلبات بعد المحاكمة” ووعد بمواصلة الدفاع عن مصالح آفي إيزنبرغ.

يواجه آفي إيزنبرغ ما يصل إلى عشرين عامًا في السجن الفيدرالي

يحمل الحكم عواقب وخيمة. كان آفي إيزنبرغ قد وُجهت إليه تهم الاحتيال على السلع، والتلاعب بالسلع، والاحتيال عبر الأسلاك — وهي تهم تم تصديقها الآن من قبل هيئة المحلفين. تصل العقوبة القصوى إلى 20 سنة في السجن الفيدرالي، لكن الحكم الفعلي سيحدده القاضي أرون سوبرامانيان في جلسة النطق بالحكم في 29 يوليو. تؤكد شدة العقوبات التزام الحكومة بملاحقة جرائم الأصول الرقمية بنفس الحزم الذي يُطبق على الاحتيال المالي التقليدي.

نمط قضايا الاحتيال في العملات المشفرة في 2024

تمدد إدانة آفي إيزنبرغ نمطًا مقلقًا في أسواق العملات المشفرة. جاءت بعد حكم بالسجن 25 سنة على سام بانكمان-فريد لدوره في انهيار FTX الكارثي، وقبل قرار مدني بتهمة الاحتيال ضد مؤسس تيرافورم لابز دو كوان. كل قضية رفعت من مستوى التدقيق التنظيمي وقدرة إنفاذ القانون في مجال الأصول الرقمية. أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة تحذيرًا بشأن فشل الرقابة على السوق، مؤكدة أن البورصات تتحمل المسؤولية باعتبارها “خط الدفاع الأول” ضد التداول الداخلي والتلاعب بالسوق.

تُظهر قضية آفي إيزنبرغ أن المعرفة التقنية المتقدمة وتعقيد بروتوكولات التمويل اللامركزي لا توفر درعًا ضد قوانين الأوراق المالية. نجح المدعون في إقناع هيئة المحلفين بأن التلاعب بالسوق عمدًا يظل جريمة، بغض النظر عن الطبقة التكنولوجية التي يحدث عليها.