عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يحقق في مزاعم نقل CEX 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية

في 25 فبراير، وفقًا لتقرير من CoinDesk، بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، تحقيقًا في مزاعم انتهاك CEX للعقوبات. لقد كتب ريتشارد بلومنتال إلى CEX للاستفسار عن نقلها المزعوم لمبلغ 17 مليار دولار إلى منظمات مرتبطة بإيران. طلب ريتشارد بلومنتال من CEX تزويده بسجلات المعاملات مع الكيانات المشتبه بها، كما طلب سجلات إيقاف وتفريق الموظفين السابقين المتعلقين بالامتثال. ووفقًا للتحقيقات الأمريكية، هناك أدلة على وجود كيانين نقلا أموالًا إلى إيران. وردًا على ذلك، قال متحدث باسم CEX إن تقرير صحيفة نيويورك تايمز كان خاطئًا. وأكد أن CEX يتبع إجراءات صارمة لمعرفة عميلك والامتثال، ولا يوجد على منصتها مستخدمون من إيران. وأعاد المتحدث التأكيد على أن التقارير التي ذكرت أن أربعة محققين تم فصلهم، والتي نشرتها كل من نيويورك تايمز و وول ستريت جورنال و فورتشن، غير صحيحة. وذكر أمس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرئيس التنفيذي المشارك لـ CEX، ريتشارد تينج، قال: «مؤخرًا، هناك تقارير غير دقيقة حول برامج الامتثال في CEX. نشرت وول ستريت جورنال تصريحات تشهيرية، وعلى الرغم من جهودنا لتصحيح الحقائق، لم يرد الصحفي على أي من تصحيحاتنا. لقد أرسلنا خطابًا مرفقًا يطالب بالتصحيح الفوري وسحب جميع البيانات الكاذبة.»