بنك IDFC FIRST يُوقف 4 موظفين بسبب احتيال بقيمة 590 كرور روبية من قبل حكومة هاريانا

(MENAFN- آسيا نت نيوز)

قام بنك IDFC FIRST بتعليق أربعة موظفين بعد اكتشاف نشاط احتيالي يقدر بحوالي 590 كرور روبية في بعض حسابات حكومة هاريانا في فرعه في شانديغار، حسبما ذكر البنك في إيداعه الرسمي لدى البورصة. أطلق البنك تحقيقًا ويخطط لاسترداد الأموال من خلال إجراءات قانونية وانضباطية.

“استنادًا إلى المراجعة الداخلية الأولية التي أُجريت، فإن الأمر يقتصر على مجموعة محددة من الحسابات المرتبطة بالحكومة داخل حكومة هاريانا والتي تُدار عبر الفرع المذكور في شانديغار، ولا يمتد إلى عملاء آخرين في فرع شانديغار. المبلغ الإجمالي قيد التسوية عبر الحسابات المحددة في الفرع المذكور هو حوالي 590 كرور. قد يتم تحديد التأثير بناءً على استلام مزيد من المعلومات، والتحقق من المطالبات، واسترداد أي مبالغ بما في ذلك تلك التي تم استردادها من خلال عملية وضع الحجز على حسابات المستفيدين الاحتيالية maintained مع بنوك أخرى، والتزامات الكيانات الأخرى المشاركة في العمليات الاحتيالية، وعملية الاسترداد القانونية”، قال بنك IDFC FIRST في إيداعه.

إجراءات البنك الفورية

“اتخذ البنك الإجراءات التالية: تم وضع أربعة موظفين مشتبه بهم تحت التعليق ريثما يُجرى التحقيق. سيقوم البنك بملاحقة إجراءات انضباطية ومدنية وجنائية صارمة ضد الموظفين والأشخاص الخارجيين المسؤولين، وفقًا للقانون المعمول به”، أضاف الإيداع.

حكومة هاريانا تُعاقب البنوك

وفي الوقت نفسه، قامت إدارة المالية (المالية المؤسسية ومراقبة الائتمان) في هاريانا بإلغاء اعتماد بنك IDFC FIRST وبنك AU Small Finance للبنك، وذلك على الفور. وأمرت الإدارة جميع الدوائر الحكومية، واللجان، والشركات، والمؤسسات العامة بنقل الأموال من هذه البنوك إلى بنوك أخرى معتمدة وإغلاق الحسابات على الفور، حتى إشعار آخر.

“لقد ألغت إدارة المالية (المالية المؤسسية ومراقبة الائتمان) في حكومة هاريانا اعتماد بنك IDFC FIRST وبنك AU Small Finance للبنك، وذلك على الفور. ووفقًا للأمر الصادر، لن يُسمح بعد الآن بإيداع أو استثمار أو إجراء معاملات مالية من خلال هذه البنوك حتى إشعار آخر. وأمرت الإدارة جميع الدوائر، واللجان، والشركات، والمؤسسات العامة بنقل أرصدة الحسابات الموجودة في هذه البنوك إلى بنوك أخرى معتمدة وإغلاق الحسابات ذات الصلة”، قال بيان صحفي رسمي من الإدارة.

ردود الفعل السياسية والدعوة للمساءلة

وفي رد فعل على الخبر، أعرب زعيم حزب المؤتمر راو نيرندرا سينغ عن قلقه الجدي، مؤكدًا أن الاحتيال المزعوم ليس مجرد مخالفة مالية بل هجوم مباشر على الثقة العامة. وتساءل كيف يمكن أن يُختلس مبلغ كبير كهذا دون إهمال جسيم أو تواطؤ على أعلى المستويات، وهل كانت الرقابة المالية الحكومية قد تقلصت إلى مجرد إجراءات شكلية. وأكد أن تعليق أربعة موظفين غير كافٍ، ودعا إلى تحقيق عادل وشفاف ومرتب زمنياً، مع تحديد المسؤولين علنًا واتخاذ أقسى الإجراءات الممكنة، مؤكدًا أن هذا أموال عامة وليست خزينة خاصة.

“إهمال جسيم أو تواطؤ” يُشكك فيه

“كشف بنك IDFC FIRST عن احتيال مزعوم يقدر بحوالي 590 كرور روبية في حسابات مرتبطة بحكومة هاريانا أمر خطير للغاية ومقلق جدًا. هذا ليس مجرد مخالفة مالية، بل هجوم مباشر على الثقة العامة. حتى لو وُصف الأمر بأنه محدود بفرع شانديغار، يظل السؤال قائمًا: كيف يمكن أن يُسرق مبلغ ضخم كهذا دون إهمال جسيم أو تواطؤ على أعلى المستويات؟ هل تم تقليل التدقيق الداخلي، وآليات المراقبة، والرقابة المالية الحكومية إلى مجرد إجراءات ورقية؟”، كتب راو نيرندرا سينغ على منصة ‘X’.

المطالبة بتحقيق أوسع

“تعليق أربعة موظفين غير كافٍ. المطلوب هو تحقيق عادل وشفاف ومرتب زمنياً في كامل القضية، وتحديد المسؤولين علنًا، واتخاذ أقسى الإجراءات ضد المذنبين. هذه أموال الشعب، وليست خزينة خاصة. يجب تحميل المسؤولية”، أضاف منشور ‘X’. (ANI)