محاولة الاستيلاء على مئات الآلاف من مواد البناء من خلال "شركة وهمية"

تم نقل هذا المقال من: Procuratorial Daily

أحاول الحصول على ملايين اليوان من مواد البناء من “شركات وهمية”

تشينغبو، شنغهاي: مكافحة الجريمة مع تشجيع المتهمين على اتخاذ المبادرة لاسترداد التعويضات لمساعدة المؤسسات على استرداد الخسائر

وانغ ماهر في الكتابة

لسداد الدين، تم خداع سونغ من قبل وسيط ليصبح الممثل القانوني ل “شركة وهمية” وشارك في نشاط إجرامي للمراجحة على مواد البناء من الشركات. تحت رعاية النيابة، بادر سونغ باسترداد 80,000 يوان لاسترداد جزء من الخسائر الاقتصادية للمؤسسة الضحية. بعد محاكمته من قبل نيابة منطقة شنغهاي تشينغبو، حكمت المحكمة على سونغ بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرامة قدرها 50,000 يوان بتهمة الاحتيال في التعاقد. حتى الآن، تم إعادة الأموال المسروقة التي سحبها سونغ إلى الضحية.

في نهاية عام 2023، اكتشف موظفو شركة مواد بناء (يشار إليها فيما بعد باسم “شركة مواد البناء”) في منطقة تشينغبو حالة من المشاكل أثناء المصالحة: فقد سحبت شركة 1.5 مليون يوان من مواد البناء بعد توقيع اتفاقية بيع ائتماني في 2021، لكنها دفعت فقط عربونا قدره 75,000 يوان وفارق سعر بسيط، وبقي المبلغ المتبقي من 1.42 مليون يوان متأخرا لفترة طويلة، واختفى المسؤول عن الشركة، سونغ.

بعد التحقق، وجدت شركة مواد البناء أن الشركة التي ادعت قدرتها على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق كانت شركة “وهمية” مسجلة حديثا في مارس 2021، دون وجود مقر عمل فعلي أو أداء للمشروع. أبلغت الشركة فورا عن القضية، وأكدت الشرطة بعد التحقيق أن الشركة كانت أداة إجرامية تسيطر عليها عصابة احتيال (تم التعامل معها في قضية منفصلة)، وأن العصابة استعانت بممثل قانوني للشركة عبر وسيط لأخذ الديون والقروض كطعم، وزورت شهادات أصول لتغليف “شركات وهمية” ثم أخذت مواد بناء للبيع. في سبتمبر 2025، نقلت القضية إلى نيابة منطقة تشينغبو للمراجعة والملاحقة القضائية.

في مواجهة استجواب المدعي، جادل سونغ بأنه في بداية عام 2021، وبسبب ديون تزيد عن 30 يوان، تواصل مع الوسيط بعد رؤية معلومات قرض الدين، وسجل الشركة وعمل كممثل قانوني وفقا لمتطلبات الطرف الآخر، ثم سلم جميع معلومات الشركة للوسيط. فيما يتعلق بالاسترداد، قال سونغ: "لم أحصل على قرش واحد، لماذا يجب أن أعوض؟ ”

راجع المدعي العام الذي كان يتعامل مع القضية الملف بعناية ورصد عيوبا رئيسية في الأدلة: ذكر سونغ في الاستجواب الأول أن الوسيط علمه خداع مواد البناء بالكذب، وهو ما كان مخالفا تماما لدفاعه في ادعائه أنه لا يعرف محتوى العقد؛ أظهرت رسائل الهاتف المحمول التي استخرجتها الشرطة أن الوسيط أرسل له إشعارا بوصول رسوم المساعدة، كاشفا مباشرة الكذبة بأنه لم يتلق فلسا واحدا.

وخلال الاستجواب مرة أخرى، قدم المدعي العام الذي يتعامل مع القضية الأدلة واحدة تلو الأخرى وشرح القانون: “في الجريمة المشتركة، يكون كل مشارك مسؤولا عن العواقب العامة، وتعويضك لا يساعد المشروع فقط في تقليل الخسائر، بل أيضا أساسا مهما للحصول على عقوبة أخف.” بعد أن علم المدعي بالصعوبات الحقيقية لعائلة سونغ، أخبره بوضوح أنه يمكنه التفاوض على المبلغ بناء على الوضع الفعلي. في النهاية، انهار خط الدفاع النفسي لسونغ تماما، ليس فقط اعترافا بصدق بكل حقائق الجريمة، بل بادر أيضا لبذل قصارى جهده لجمع الأموال واسترداد التعويضات.

اتضح أنه في بداية عام 2021، كان سونغ، الذي فشل في الاستثمار، مثقلا بديون ضخمة، ومرض زوجته يحتاج إلى علاج مستمر، وأن طفلاه الصغيرين لا يزالان بحاجة إلى تربية، وصعوبات عائلته جعلته قلقا لإيجاد مخرج. في ذلك الوقت، تواصل مع وسيط في مجموعة القروض، وسجل الشركة وفقا لمتطلبات الوسيط، وعمل كممثل قانوني. بعد الانتهاء من التسجيل، سلم سونغ جميع تراخيص الأعمال، والأختام الرسمية، ودروع U لحسابات الشركات، وبطاقات البنك الشخصية، وبطاقات الهاتف المحمول إلى الوسيط، وسلم الوسيط هذه المواد إلى عصابة المحتالين. لاحقا، قامت العصابة المحتالة بتزوير مواد الشهادات وجعلت سونغ مالكا قويا لشركة إنشاءات. في مايو 2021، تم إبلاغ سونغ بتوقيع عقد مع شركة مواد بناء لتوقيع اتفاقية مبيعات ائتمانية بقيمة 1.5 مليون يوان. بعد توقيع الاتفاقية، طغى عصابة المحتالين على سونغ، وأصبحت جميع روابط المعاملات تحت سيطرة الأعضاء الأساسيين للعصابة، وتم بيع مواد البناء البالغة 1.5 مليون يوان بسعر منخفض بعد توقيعها من قبل منظمي العصابة، وتم تقسيم كل الأموال المسروقة بين الأعضاء الأساسيين.

تمسك المدعي العام بمبدأ الانتباه المتساوي للقمع واسترداد الخسائر، من جهة، وحدد بدقة وواقع قضية شريك سونغ في جريمة المساعدة، ومن جهة أخرى، نفذ عمل تفسير القانون والمنطق، وفي الوقت نفسه أخذ في الاعتبار صعوبات سونغ العملية، وبادر بالتواصل مع مؤسسة الضحية، وأخيرا حدد الطرفان مبلغ التعويض البالغ 80,000 يوان. بعد أن رفعت نيابة منطقة تشينغبو دعوى عامة، أصدرت المحكمة أخيرا الحكم المذكور أعلاه.