منصة العملات الأوكرانية WhiteBit، السلطات الروسية تصنفها كمنظمة غير مرغوب فيها

وفقًا لتقرير Bitsmedia، قامت المديرية العامة للادعاء في روسيا بتسجيل بورصة العملات المشفرة WhiteBit في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها في روسيا. وأشارت السلطات إلى أن منصة التداول هذه تُستخدم بشكل غير قانوني لتدفق الأموال من روسيا، وأن تلك الأموال تُستخدم لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، تشمل القائمة أيضًا الشركة الأم لـ WhiteBit، وهي مجموعة W، وجميع المؤسسات المرتبطة بها.

شكوك حول تحويل أكثر من 11 مليون دولار وشراء طائرات بدون طيار

وفي إعلان المديرية العامة للادعاء في روسيا، ذُكر أن إدارة WhiteBit قامت منذ عام 2022 بنقل حوالي 11 مليون دولار إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومن بين هذه المبالغ، تم تخصيص حوالي 900 ألف دولار لشراء طائرات استطلاع وطائرات هجوم بدون طيار. وتُعد هذه الأرقام مؤشرات مهمة على حجم تدفق الأصول المالية الأوكرانية من داخل روسيا. وتؤكد السلطات أن نمط هذه المعاملات كان منظمًا ومخططًا له، وأنها لم تكن مجرد تحويلات شخصية، بل كانت تلعب دور الوسيط المؤسسي.

أسباب اعتبار التعاون التقني مع United24 مشكلة

كما تم الكشف عن أن WhiteBit تعاونت مع وزارة الخارجية الأوكرانية، وقدمّت دعمًا تقنيًا لمنصة التبرعات بالعملات المشفرة الرسمية التي أطلقتها أوكرانيا، وهي منصة United24. ويُعتبر هذا التعاون دليلاً على تدفق الأموال بشكل منظم، وهو ما تعتبره السلطات دليلًا على وجود شبكة منظمة لتهريب الأموال. وأصبح ارتباط منصة العملة الأوكرانية المدعومة من الحكومة مع بورصات العملات المشفرة الخاصة يُنظر إليه كتهديد مباشر لروسيا.

تنظيم العملات المشفرة في روسيا بدءًا من يوليو 2027

حاليًا، لا توجد في القانون الروسي الحالي نظام تسجيل رسمي لبورصات العملات المشفرة. ومع ذلك، تعمل البنك المركزي الروسي على إعداد مشروع قانون ينظم البورصات والكيانات العاملة في مجال العملات المشفرة، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه بشكل كامل اعتبارًا من 1 يوليو 2027. ومن خلال هذا الإطار التنظيمي الجديد، من المتوقع أن تتعزز الرقابة والعقوبات على منصات التداول التي تتوسط في نقل الأموال بين أوكرانيا والغرب.