$BTC #BTC何时反弹？ #加密市场观察

انتهى العام، وبدأ المحتالون في دفع أدائهم
اليوم أشارككم خطة احتيال جديدة واجهناها، ونذكر الجميع بضرورة حماية أموالهم مع اقتراب نهاية العام

بدأت القصة عندما تلقى فريق الدعم شكوى من مستخدم يقول إنه تعرض لعملية احتيال من قبل “مسؤول كبير في بينانس”. وعده الطرف الآخر بحل بعض المشاكل، وعندما أرسل المال، اختفى تمامًا

ومن مسؤوليتنا تجاه المستخدمين، قمنا بالتحقيق العميق، ووجدنا أن الأمور تزداد غموضًا مع التحقيق:

1. أسلوب احتيال بسيط جدًا
قدم المستخدم دليلين: لقطة شاشة لمحادثة على تيليجرام مع “المسؤول الكبير”، وسجل تحويل مالي. المحتوى بسيط جدًا، صفحة واحدة فقط — يسأل المستخدم إذا كان بإمكانه المساعدة، ويجيب الطرف الآخر بنعم، فيقوم المستخدم مباشرة بتحويل المال. “المسؤول الكبير” لم يتحقق من التفاصيل، فقط سأل عن اسم “المشروع”، ولم يقم بأي تمثيل. المستخدم كان “يثق تمامًا” وبدون تردد أرسل المال.

2. سجل تحويلات غير طبيعي
السجل الذي قدمه المستخدم غريب أيضًا. قال في البداية إن عنوان المحفظة التي أرسل إليها الاحتيال يبدأ بـ “TP”، لكننا فحصنا البيانات على السلسلة ووجدنا أن عنوان “TP” هو في الواقع عنوان المرسل، أي أن عنوان الاحتيال المزعوم هو على الأرجح عنوان المستخدم نفسه.

3. اختفاء سجل المحادثة
طلبنا من المستخدم تقديم سجل المحادثة في الوقت الحقيقي، لكنه قال إن الطرف الآخر قام بتفعيل وضع الخصوصية، وتم حذف جميع سجلات الدردشة، ولا يمكنه إلا تقديم لقطة شاشة لـ”الاستجواب بعد الحادث”.

4. حسابات المسؤول الحقيقي والمزيف
ظننا في البداية أن الحسابات مزورة، لكن بعد المقارنة الدقيقة، اكتشفنا أن الحساب الذي استجوب المستخدم هو حساب مسؤول حقيقي في بينانس. المسؤول نفسه لا يعلم شيئًا، ولم يتم سرقة حسابه. إذن، من يكذب هنا؟

بعد التحقق مع الفرق المعنية، استطعنا أخيرًا كشف الحقيقة — إنها عملية احتيال ذاتية التوجيه ضد بينانس ومستخدميها

قام المستخدم أولًا بتزوير سجل الدردشة وسجل التحويلات (استخدم منصة ضمان معينة)، ثم زعم أن سجلات الدردشة تم حذفها، ثم تواصل مع حساب المسؤول الحقيقي لطرح الأسئلة، وخلق صورتين لصور “المسؤول” المزعوم. بعد ذلك، استخدم سجل الدردشة الحقيقي مع المسؤول لطلب التحقق من الدعم، محاولًا استدراجه، وهدد بأنه إذا لم يتم الحل، فسيضغط على الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل هذه العمليات الاحتيالية تحدث يوميًا في الواقع. في السابق، كنا نادرًا ما نشارك بشكل علني، خوفًا من المشاكل، مما أدى إلى انتشار المحتالين، وساهم إلى حد كبير في تشجيع بعض الجماعات على المضاربة.

هذه المرة، قررنا عدم الصمت بعد الآن. هدفنا من المشاركة هو زيادة وعي الجميع، والحذر من جميع أنواع الاحتيال الجديدة. كما نوجه تحذيرًا جادًا للمحتالين والمضاربين، بعدم التقليل من عزيمة بينانس على حماية كل مستخدم. نحن دائمًا نتحمل المسؤولية تجاه المستخدمين، ولن نتهرب أو نتجنب أي مشكلة تقع ضمن مسؤوليتنا. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون التلاعب أو الاحتيال أو تشويه سمعة بينانس، سنكشفهم ونتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولن نتهاون.

نذكركم مرة أخرى أن بينانس لن تتواصل مع المستخدمين عبر قنوات غير رسمية، ولن تطلب منهم التحويل إلى عناوين معينة أو دفع أي رسوم.

لحماية أموالك، يُرجى مراجعة نصائح الأمان الرسمية لدينا: