1

عالم العملات الرقمية赚钱 بعد، قم بتحويل المال إلى بطاقة البنك، وفجأة تتلقى إشعار تجميد؟ لا داعي للذعر! لقد قضيت 8 سنوات في هذا المجال، ورأيت الكثير من الناس يقع ضحية "أعراض ما بعد تداول OTC" - على الرغم من أنهم قاموا بعمليات امتثال واضحة في ذلك الوقت، إلا أنهم تعرضوا للمراقبة بعد عدة أشهر. التفاصيل الرئيسية كالتالي:
أولاً، لماذا "كان الوضع آمناً في ذلك الوقت، ثم انفجر بعد شهر"؟
المشكلة تكمن في سرية سلسلة الأموال. الأموال التي تتلقاها قد تكون أموال مسروقة تم خداع الضحية بها. بعد أن تبلغ الضحية الشرطة، ستقوم الشرطة بتتبع تدفق الأموال، وقد يتم وضعك كهدف للتحقق. لكن التجميد لا يعني أنك ارتكبت جريمة، فطالما يمكنك إثبات أنك لم تكن على علم، في معظم الحالات يمكنك استعادة الوصول.
ثانياً، 5 أنواع من العمليات التي من السهل أن تتسبب في تفعيل إجراءات التحكم في المخاطر
تغيير بطاقة الدفع بشكل متكرر، تسجيل الدخول من موقع مختلف؛
اكتب ملاحظات المعاملات مباشرة "شراء عملة" "USDT" وما إلى ذلك؛
عندما تصل الأموال، سيتم تحويلها على الفور، والتدفق يبدو كغسل الأموال؛
اسم المستفيد لا يتطابق مع الشخص الذي قام بالدفع؛
قم بإجراء معاملات كبيرة من الساعة 2 إلى 5 صباحًا.
ثالثاً، ماذا تفعل عند تلقي إشعار بالتجميد
تمييز بين الحقيقي والزائف: لن تطلب منك البنوك أو الشرطة تحويل الأموال أو تقديم كلمات المرور;
عملية استرداد الأموال الرسمية: يجب أن تتم من حساب إلى حساب، طلب إيصال وشهادة إغلاق؛
الأدلة كاملة: سجلات المعاملات، سجلات الدردشة، بيانات البنك مرتبة زمنياً.
أربعة، أربع نتائج بعد التجميد
الأفضل: إثبات البراءة، رفع الحظر خلال 24-72 ساعة؛
شائع: التحكم المؤقت في الحساب، استعادة خلال 1-3 أشهر؛
略差：تم تجميد الأموال المتورطة في الاحتيال، والبقية عادية؛
مشكلة: تم إدراجها في قائمة المخاطر طويلة الأجل، يُنصح بفتح بطاقة جديدة لاستقبال OTC.
خمسة، 6 عادات لتقليل مخاطر التجمد
استخدم فقط المنصات الرائدة، واختر المستخدمين القدامى؛
يجب أن يتطابق اسم المستلم الحقيقي.
تجزئة المبالغ الكبيرة إلى أوامر صغيرة، والعمل خلال النهار؛
استخدم "مبلغ التسوق" "مبلغ السلع" للتعليقات، لا تكتب كلمات متعلقة بالعملة؛
احصل على بطاقة تحصيل OTC مخصصة، دخول فقط بدون خروج؛
لا تساعد الآخرين في استلام وتحويل الأموال