في عام 2015، أدرج قانون العقوبات الصيني جريمة "المساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات" (المعروفة باسم "المساعدة في الجرائم المعلوماتية"). وبالتزامن مع تشديد مكافحة الجرائم المالية من خلال حملة "قطع البطاقات"، ارتفع عدد الملاحقات القضائية لهذه الجريمة بشكل ملحوظ، حتى أصبحت تحتل المرتبة الثالثة بين جميع القضايا الجنائية في الصين، وفقاً للبيانات العامة. وتثير هذه الجريمة ردود فعل متباينة؛ فالبعض يراها "مفضلة" نظراً لأن العقوبة أخف مقارنة بالمشاركين الأساسيين، بينما يعتبرها آخرون بنداً احتياطياً يصعب معه الإفلات من العقوبات القانونية الجسيمة. على أرض الواقع، تختلف معايير تفسير هذه الجريمة والحكم عليها من محكمة إلى أخرى، مما يؤدي إلى صدور أحكام غير متسقة في قضايا مشابهة. وفي 28 يوليو 2025، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام "آراء بشأن معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بمساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات" ("الآراء") بشكل مشترك، وهي تشكل إطاراً تنظيمياً جديداً وموحداً لهذه الجريمة وغالباً ما يطلق عليها "تنظيم المساعدة الجديد في الجرائم المعلوماتية".
أبرز التعديلات في تنظيم المساعدة في الجرائم المعلوماتية
أجرت "الآراء" تعديلات جذرية في معايير إثبات الجريمة والحكم بحق المساعدة في الجرائم المعلوماتية. ومن أبرز التغييرات:
الإرشادات القضائية في الحالات النموذجية السبع
عند صدور "الآراء"، نشرت الجهات الرسمية سبع حالات نموذجية، توضح أدواراً رئيسية في سوق الجرائم الإلكترونية "السوداء والرمادية"، مثل "تجار U"، "تجار الحسابات"، و"مقدمو خدمات فك الحظر الاحترافي". وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الرابعة تتناول الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية. يظهر التدقيق في "الآراء" وتلك الحالات أن الإجراءات لا تختلف كثيراً عن القضايا الجنائية التقليدية، إلا أن تدابير الإنفاذ ضد الجرائم الشبكية وسلاسل التوريد الإجرامية أصبحت أكثر صرامة وحزماً.
[ملخص القضية] في منتصف يوليو 2022، اتفق كل من وانغ، وتشانغ، وتشاو على تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال مساعدة آخرين في تحويل العائدات الإجرامية عبر التحويلات البنكية، السحب النقدي، والتحويل إلى العملات الافتراضية. كانت الأدوار محددة بوضوح: وانغ يوفر الأموال؛ تشاو يستخدم الأموال لشراء عملات افتراضية ويحولها إلى رأس العصابة كوديعة؛ وانغ وتشانغ يحصلان على أعداد كبيرة من البطاقات البنكية ويقدمانها للمسؤول الرئيسي لاستقبال الأموال غير المشروعة. وبعد إيداع العائدات في هذه البطاقات، يوجههم المسؤول الرئيسي بسحب الأموال من عدة بنوك بمدينة داتشينغ، مقاطعة هيلونغجيانغ، وبعد خصم عمولة 10%-15% من المبالغ، يُستخدم الباقي لشراء عملات افتراضية وتحويلها إلى رأس العصابة. كشفت التحقيقات أنه من 5 إلى 14 أغسطس 2022، نقل وانغ وشركاؤه أكثر من 400,000 رنمينبي من عائدات عمليات احتيال تخص 15 ضحية، بينهم لين.
[قرار المحكمة] أدانت محكمة شعب آتشنغ بمدينة هاربين كلاً من وانغ وتشانغ بجريمة إخفاء وتمويه عائدات الجريمة، وقضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 30,000 رنمينبي، بينما نال تشاو حكماً بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وغرامة 25,000 رنمينبي. استأنف الثلاثة الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف القرار الأصلي.
[تحذير قانوني] قام وانغ وتشانغ وتشاو بغسل الأموال غير القانونية عبر تحويل الأموال المستلمة بواسطة البطاقات البنكية إلى عملات افتراضية، وذلك باستخدام أسلوب "من البطاقة إلى U والعودة"، وهو ما يشكل حلقة مغلقة يستخدمها المجرمون في تحويل الأموال. غالباً ما يستغل الجناة الرئيسيون الموجودون خارج البلاد ميزات إخفاء الهوية وسرعة التحويل في العملات الرقمية لنقل الأموال المسروقة وإعاقة التحقيقات، بينما يتولى الشركاء المحليون عمليات غسل وتحويل الأموال، مما يعزز الجرائم الأساسية ويتسبب بخسائر كبيرة للضحايا. توضح هذه القضية التطبيق العملي لـ"الآراء" وتحدد معايير قانونية وسلوكية واضحة: يجب مساءلة الوسطاء الذين يسهلون تدفقات الأموال غير القانونية بشكل صارم، بصرف النظر عن مشاركتهم المباشرة في عمليات الاحتيال الأصلية من عدمها.
متطلبات التنظيم الجديد لمتخصصي Web3
في مجال Web3، لا يتحقق النمو إلا إذا كان الامتثال هو الأساس.
1. التنظيم الجديد يمثل إشارة واضحة: عدم معرفة القانون لم تعد عذراً كافياً. يجب أن يركز محترفو Web3 على اكتساب المعرفة القانونية، وتطبيق أنظمة قوية لإدارة المخاطر، ووضع استراتيجيات امتثال فعالة لضمان شرعية الأعمال. عدم الالتزام قد يجعل الفرد أداة أو شريكاً للمجرمين، حتى دون علمه.
2. مع سياسة متوازنة بين التساهل والصرامة، يُمنح الطلاب أو المكرهون معاملة أخف، بينما يُعاقب الخبراء التقنيون بشكل أشد. بعد صدور "الآراء"، يجب على المهندسين ومشغلي منصات تداول العملات الافتراضية وخدمات المزج والمحافظ المجهولة أن يكونوا أكثر حرصاً، إذ يمكن اعتبار تطوير حلول تتيح أنشطة غير قانونية جريمة "مساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات" حتى دون مشاركة مباشرة في الاحتيال أو التسويق الهرمي، ما ينقل التصنيف من "الحياد التقني" إلى "المساعدة التقنية".
3. تجار التداول خارج البورصة (OTC) أصبحوا أكثر عرضة للمخاطر القانونية- إذا واصل تاجر OTC التداول بعد تجميد الحساب، يمكن أن تتهمه السلطات بـ"مواصلة النشاط بعد المنع"، ما يشكل مساهمة مباشرة في الجرائم المعلوماتية. كما أن تقديم خدمات مطابقة USDT للوسطاء غير القانونيين قد يؤدي إلى عدة تهم جنائية.
4. بات الامتثال أمراً حتمياً لشركات Web3 الناشئة. ينبغي على المؤسسين إنشاء أنظمة امتثال خاصة بالقطاع في أسرع وقت ممكن، وتوفير تدريبات قانونية دورية لجميع أعضاء الفريق.
رؤية المحامي: أهم آثار وتحديات "الآراء"
وضعت "الآراء" معايير عقابية أكثر صرامة للسلوكيات المنظمة والمهنية في المساعدة الإجرامية، مما يزيد التكلفة على الجناة الرئيسيين، ويعزز الإجراءات ضد مقدمي الخدمات السيئة كبطاقات الدفع وغيرها. ورغم أن "الآراء" توضح معايير الإدانة والحكم وتمنح المحامين قواعد دفاع واضحة، إلا أن مستوى "المشاركة الواعية" يظل غير محدد في القضايا المعقدة، حيث يتطلب الأمر دراسة الدوافع والوعي والمحفزات المالية بتعمق. باختصار، يمثل صدور "الآراء بشأن معالجة القضايا الجنائية المرتبطة بمساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات" بداية عهد جديد من الرقابة التنظيمية الشاملة على قطاع العملات الرقمية في الصين. ويجب على أطراف القطاع بناء نظام امتثال متكامل يشمل التدقيق المسبق، والمراقبة المستمرة، والمتابعة اللاحقة لضمان قانونية الأعمال.
تنصح المحامية مي مي العاملين في قطاع العملات الرقمية بتجنب أي نشاط قد يندرج تحت "المساعدة في الجرائم" حتى لو كان ذلك عن غير قصد، وطلب الاستشارة القانونية فوراً إذا خضعوا للتحقيق، تفادياً لتفسير أقوالهم كمشاركة متعمدة.
تنويه:
- هذا المقال منقول من [مجموعة بحث امتثال Web3]؛ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الأصلي ([المحامية بانغ مي مي]). لأي استفسار حول إعادة النشر يُرجى التواصل مع فريق Gate Learn لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
- تنويه: الآراء والمعلومات الواردة هنا تعبر عن وجهة نظر المؤلف فقط ولا تشكل توصية استثمارية بأي حال من الأحوال.
- إصدارات اللغات الأخرى مترجمة من قبل Gate Learn ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو اقتباسها دون الإشارة إلى Gate.
