تمت مصادرة أصول Helix رسميًا لصالح الحكومة الأميركية
(المصدر: وزارة العدل الأميركية)
في الآونة الأخيرة، حصلت الحكومة الأميركية على حكم قضائي نهائي بمصادرة أصول تزيد قيمتها عن $400 مليون، تشمل العملات الرقمية والعقارات والأصول المالية. كانت هذه الأصول تحت سيطرة Helix، وهي خدمة مزج عملات رقمية عبر الدارك نت، صممت لمساعدة المستخدمين على دمج الأموال من مصادر متعددة وإخفاء أصل وتدفق الأموال من خلال معاملات متعددة الطبقات.
مؤسس Helix أقر بالذنب ويقضي عقوبته
أقر لاري دين هارمون، مشغل Helix، بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال في أغسطس 2021. وفي نوفمبر 2024، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 36 شهرًا، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وأُلزم بمصادرة العائدات غير المشروعة ذات الصلة. وفي 21 يناير 2025، أصدرت المحكمة أمر مصادرة رسمي يؤكد أن جميع الأصول المصادرة أصبحت ملكًا للحكومة الأميركية.
(لاري هارمون، المصدر: Coindesk)
كانت Helix من أكثر أدوات غسل الأموال شيوعًا على الدارك نت
توضح وثائق المحكمة أن Helix كانت من أكثر خدمات مزج العملات الرقمية استخدامًا على الدارك نت، وغالبًا ما استخدمها تجار المخدرات عبر الإنترنت لغسل العائدات غير القانونية. بين 2014 و2017، عالجت Helix نحو 354,468 بيتكوين، بقيمة تقارب $300 مليون في ذلك الوقت، مع تدفقات كبيرة من وإلى أسواق المخدرات على الدارك نت. وكان هارمون يتقاضى نسبة كرسوم خدمة المنصة.
تكامل عميق مع أسواق الدارك نت
لم تكن Helix أداة منفردة، بل كانت متكاملة بعمق مع العديد من أنظمة الدارك نت. كما طور هارمون محرك البحث Grams على الدارك نت، ومن خلال Helix API، أتاح للأسواق الرئيسية على الدارك نت دمج Helix مباشرة في أنظمة سحب البيتكوين الخاصة بها، ما جعل عمليات غسل الأموال شبه تلقائية. وفي النهاية، تتبع المحققون تدفقات لعشرات ملايين الدولارات من أسواق الدارك نت إلى Helix.
تعاون بين الوكالات وعبر الحدود في التحقيق
قاد هذه القضية قسم الجريمة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية في وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهيئة الإيرادات الداخلية للتحقيقات الجنائية (IRS-CI)، مع دعم إضافي من مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل وعدة محاكم مناطق. كما قدمت حكومة بليز وأجهزتها الأمنية دعمًا مهمًا عبر السفارة الأميركية في بليز، وتم تنسيق العملية بشكل وثيق مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
إنجازات CCIPS طويلة الأمد في تطبيق القانون
حقق قسم الجريمة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية (CCIPS)، الذي تولى قيادة هذه القضية، إدانات لأكثر من 180 مجرمًا إلكترونيًا وساعد في استرداد أكثر من $350 مليون للضحايا منذ 2020، ليصبح قوة محورية في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الجرائم الرقمية والجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Web3، اضغط هنا للتسجيل: https://www.gate.com/
الملخص
تشكل قضية Helix محطة هامة لا تقتصر على إسقاط منصة واحدة لغسل الأموال على الدارك نت، بل تبرز أيضًا التقدم الكبير في قدرة الجهات التنظيمية العالمية على تتبع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. ومع تطور التعاون الدولي وتقنيات تتبع البلوكشين، لم تعد خدمات المزج عالية الخصوصية ملاذًا آمنًا للأموال غير المشروعة. ويحمل هذا التطور آثارًا واسعة على الامتثال ونمو قطاع العملات الرقمية بالكامل.
