بدأت تداول عملات الميم في فبراير 2024 بمبلغ 80 دولارًا، وخسرت كامل المبلغ مرتين.
حينها أدركت أنني لم أكن أفهم فعليًا آليات اللعبة.
كنت أتبع نهجًا خاطئًا في التداول.
حاولت مجددًا بمبلغ 50 دولارًا، لكن هذه المرة اعتمدت على تتبع المحافظ.
وفي أقل من عام، وبحلول فبراير 2025، نما ذلك المبلغ ليصل إلى أكثر من 1,000,000 دولار.
أخطائي في البدايات
كنت أشتري عملات الميم بناءً على:
“ميم جيد، محتوى جيد، موقع إلكتروني منظم، إذًا سأشتري.”
صحيح أن ذلك ينجح أحيانًا، لكن في أغلب الأوقات يظل الأمر مجرد مقامرة. لا يوجد لديك إثبات حقيقي، ولا سبب موضوعي يدفع السعر لبلوغ مستوى معين.
إذا كنت ترغب في تحقيق نتائج ثابتة، عليك إيجاد وسيلة للوصول إلى المعلومات قبل حدوث الحركة، وليس بعدها.
كنت أتابع الضجيج على X وTg
“هذه العملة ستصل إلى 100,000,000 دولار هذا الأسبوع، تذكروا كلامي.” في معظم الحالات، يكون هؤلاء الأشخاص مدفوعي الأجر للترويج أو سبق لهم شراء 15% من المعروض. في النهاية، تشتري لتكون سيولتهم عند الخروج.
إذا لم تحدد أهداف جني الأرباح الخاصة بك بناءً على معلومات موثوقة، فأنت فقط تتفاعل مع دوافع الآخرين وليس مع حركة السوق الفعلية.
النقلة النوعية: تتبع المحافظ
أدركت بسرعة أن هناك عنصرًا مفقودًا.
كنت أراقب المتداولين الكبار وأقول لنفسي:
“هذا الشخص كان على علم وأنا لم أكن.” لذلك احتجت إلى حل.
تتبع المحافظ غيّر رؤيتي بالكامل. بدلًا من تخمين القمم والقيعان أو متابعة السرديات أو التفاعل مع الضجيج على تويتر، بدأت أركز على شيء واحد:
تتبع تدفقات الأموال الذكية الفعلية.
كل حركة كبيرة تبدأ من مكان محدد، ليس على تويتر ولا في مجموعات تيليجرام، بل في مجموعة صغيرة من المحافظ التي تنطلق وتجمع وتدخل مبكرًا. مثل المطلعين، المؤثرين، KOLs، صانعي السوق، والمحافظ الجديدة…
لم يكن الأمر يتعلق بصفقة واحدة أو ضربة حظ.
بل كان حول تكرار الأنماط.
هنا أدركت الفكرة.
لم أكن بحاجة لأن أكون أذكى من السوق. لا آراء ولا ضجيج.
فقط بيانات، وسلوك، وتنفيذ صارم.
ومنذ تلك اللحظة، أصبح هدفي واضحًا:
بناء نظام أستجيب فيه لما يفعله المال الذكي لا لما يقوله الآخرون.
كيف قمت بتتبع المحافظ فعليًا
1. الوضع السهل - المؤثرون
عندما بدأت في فبراير 2024، كان تتبع المحافظ بسيطًا للغاية. لم يكن أحد تقريبًا يغيّر محافظه بعد.
كل ما عليك فعله هو تحديد المحفظة الخفية لمؤثر يمتلك تأثيرًا حقيقيًا، ومتابعتها فقط.
كانوا يشترون → يروجون → ترتفع القيمة 10 أضعاف فورًا.
في أول شهر، حولت 50 دولارًا إلى 5,000 دولار.
وفي الشهر التالي، 5,000 دولار إلى 30,000 دولار.
على سبيل المثال في 24 فبراير:
أطلق فريق رمزًا مميزًا خصيصًا لمؤثر معين.
المؤثر (KOL) جمع عند قيمة سوقية تقارب 20,000 دولار باستخدام عدة محافظ خفية.
تابعت مشترياته عند قيمة سوقية تبلغ 30,000 دولار تقريبًا. ثم روّج على Tg وX. ارتفع السعر فورًا متجاوزًا 400,000 دولار قيمة سوقية. جنيت جزءًا من الأرباح هناك.
وفي نفس اليوم، تجاوز السعر 1,000,000 دولار قيمة سوقية، حيث جنيت أرباحًا إضافية. كان ذلك حوالي 30 ضعف دخولي في غضون ساعات قليلة.
وبما أن رأس المال كان صغيرًا نسبيًا وقتها، لم تكن السيولة عائقًا وتمكنت من الخروج بسهولة.
2. المجموعات المغلقة
بعد عدة أشهر، بدأت أتابع مجموعات بدلًا من الأفراد. أصبحت المحافظ تتغير بوتيرة أسرع، لذا أصبح من الأكثر موثوقية البحث عن تأكيد جماعي. 10 محافظ من 10 أشخاص مختلفين، جميعهم ضمن نفس الدائرة، يقومون بنفس الفعل.
هذا منحني ثقة أكبر بكثير من الاعتماد على محفظة واحدة فقط.
مثال جيد كان Erik Steavens، POE، DOGEN، وCTM على $ROCKY في 8 يوليو 2024.
جميعهم اشتروا بين 10,000 و80,000 دولار قيمة سوقية لكل منهم.
كان هذا كل ما أحتاجه من تأكيد لمعرفة أن الأمر ليس عشوائيًا، بل كانوا يخططون لدفع العملة للأعلى.
اشتريت 2.8% عند قيمة سوقية 40,000 دولار.
دفعوا معًا لعدة أيام، حتى وصل السعر إلى 45,000,000 دولار قيمة سوقية.
حققت أرباحًا بين 2,000,000 و10,000,000 دولار، بمتوسط خروج حوالي 6,000,000 دولار.
أي ما يعادل 150 ضعف دخولي. كان يمكن أن تصل إلى 1,100 ضعف، لكنني التزمت بخطة الخروج وكنت راضيًا بتحقيق أول ربح من ستة أرقام. (لم يكن لدي أي مجموعة خاصة، كان الأمر لأصدقائي فقط)
3. المحافظ الجديدة / المطورون والحزم
في يناير 2025، كانت ظروف السوق ممتازة في العمق، لكن تتبع المحافظ أصبح أكثر صعوبة. للحفاظ على أفضل المعلومات، كان علي التطوير والتكيّف باستمرار.
تتبع بعض الأشخاص تطلّب إيجاد محافظهم الجديدة الممولة مباشرة من Binance أو منصات تداول مركزية أخرى. كان ذلك يستلزم تتبع التحويلات عبر عدة عناوين Binance في أوقات محددة. الأمر يستغرق وقتًا، لكنه مجدٍ.
على سبيل المثال، كنت أتابع Marcell بشكل مكثف، لذا كنت أجهز يوميًا محافظه الجديدة الممولة من Binance. في 31 يناير، أطلق وحزم $BARRON.
جمعت حصتي بين قيمة سوقية 15,000 و25,000 دولار على 3 محافظ. بعد حوالي ثلاث دقائق، روّج Marcell ودفع العملة. جنيت أرباحي بسرعة بين 1,000,000 و2,500,000 دولار قيمة سوقية.
كانت من أسرع صفقاتي، بأكثر من 110,000 دولار ربح من مركز ابتدائي بقيمة 1,300 دولار (يظهر BullX شراء بقيمة 24,000 دولار لأنني اشتريت الانخفاضات لتعظيم الأرباح). (وبالنسبة لرسالتي المثبتة على Tg، لا شيء شخصي، فقط لأنه خدعني سابقًا. إنه ذكي وصعب التتبع)
4. صانعو السوق
محافظ صانعي السوق هي محافظ يتحكم بها فريق العملة وتستخدم للتلاعب بالسعر لصالحهم أو لصالح العملة نفسها.
مثل عمليات بيع وشراء ضخمة لصيد أوامر وقف الخسارة، أو هبوط مفاجئ بنسبة 30% خلال دقائق لإثارة الذعر بين المستثمرين والسماح بدخول حاملي الأسهم الجدد.
غالبًا ما ينقل صانعو السوق الرموز فيما بينهم في وقت مبكر بعد الإطلاق. عندما لا تكون هذه المحافظ جديدة أو يسهل اكتشافها، يصبح من الممكن تتبع الفريق مباشرة واصطياد جميع إطلاقاتهم مبكرًا.
هذا ما فعلته تحديدًا مع $HOOD في 31 يناير.
كان الفريق يطلق عملة تقريبًا كل شهر. جمعوا حتى ~2,000,000 دولار قيمة سوقية، فاشتريت هناك، قبل أي ترويج من KOL من الفئة الأولى. بعد بضع ساعات، جنيت أرباحًا بين 80,000,000 و120,000,000 دولار قيمة سوقية، أي حوالي 50 ضعفًا.
وفي الوقت نفسه، أثناء جني الأرباح من مركزي الأولي، استغليت مبيعات صانعي السوق الكبيرة لإعادة الدخول بحجم أكبر وبيعها بعد دقائق لتحقيق ربح إضافي بين +40–70%.
إجمالي الربح: 152,000 دولار.
كان يوم 31 يناير أفضل أيام تداولي قبل $ASTER في سبتمبر.
قواعدي
- كنت دائمًا ألتزم بإدارة رأس مال صارمة. لم أخصص أبدًا أكثر من 5% من رأس المال لكل صفقة، وكنت أعدل المخاطرة حسب إعداد الصفقة ومستوى الثقة.
- مع تتبع المحافظ، يجب ألا تضخم مركزك أبدًا. إذا لاحظ الشخص أو الفريق الذي تتابعه وجودك، يمكنهم ببساطة خداعك.
- يجب أن تفكر مثل الكيان الذي تتابعه وتفهم دوافعه وسلوكه وتوقيته، لتقليل خطر التعرض للخداع وتحقيق أرباح مستمرة.
- بالطبع، كنت دائمًا ملتزمًا بخطتي ولم أسمح للعواطف بالتأثير. نادرًا ما واجهت صعوبة في ذلك لأنني بدأت تعلّم تداول الفوركس في سن 14، لذا كان الانضباط جزءًا من شخصيتي.
ومع ذلك، مررت ببعض الجولات المؤلمة، لكن بدلًا من أن تحبطني، استخدمت ذلك الإحباط كحافز للعمل بجدية أكبر وتطوير ميزتي أكثر.
أفكار ختامية
لا أنشر هذا من باب التفاخر، بل ليكون سجلًا شخصيًا لي بعد 5 سنوات، وأيضًا لإلهام ومساعدة الآخرين وإثبات أن هناك دائمًا طريقًا لتحقيق الهدف إذا كنت مستعدًا للتكيّف والعمل الجاد.
أؤكد أنني لا أستخدم هذه الأساليب أبدًا ضد الأصدقاء أو المقربين. الأمر كله يتعلق بفهم ديناميكيات السوق وتحديد موقعي بناءً على ذلك.
أنا ممتن جدًا للأشخاص الذين تتبعتهم، أولئك الذين امتلكوا الشجاعة للبناء فعليًا. أفعل كل هذا باحترام ودون أي عدائية.
وأشكر جميع الأصدقاء الذين التقيتهم خلال الرحلة وساعدوني كثيرًا على طول الطريق.
شكرًا لكم، والحمد لله.
لم أظهر على X في البدايات لأني لم أكن بحاجة لذلك.
استخدمت هذه أساليب التتبع مرارًا مع أمثلة عديدة، ولدي العديد من الطرق الأخرى التي يمكنني مشاركتها أيضًا.
أخبرني إذا كنت ترغب في مزيد من التفاصيل حول كيفية تتبعي للمحافظ، أو بناء الاستراتيجيات، أو الأدوات التي أستخدمها…
الجزء الثاني قريبًا.
تنويه:
- هذه المقالة منقولة من [ugotrd]. جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الأصلي [ugotrd]. في حال وجود اعتراض على النشر، يرجى التواصل مع فريق Gate Learn وسيتم معالجة الأمر فورًا.
- تنويه: الآراء والأفكار المذكورة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تمثل نصيحة استثمارية بأي شكل.
- تمت ترجمة المقال للغات أخرى بواسطة فريق Gate Learn. يمنع النسخ أو التوزيع أو الاقتباس للمقالات المترجمة ما لم يذكر خلاف ذلك.
