تكمل هذه البنود لائحة إدارة التجار فيما يتعلق بأصول وديعة الضمان:
الشروط التالية تتعلق بأصول وديعة الضمان لتجار Gate P2P:
لضمان أمان المعاملات، تحتفظ المنصة بالحق في خصم أصول وديعة الضمان الخاصة بتاجر P2P ("وديعة الضمان") في الحالات التالية بعد اجتيازه التحقق من الهوية (KYC) ومراجعات مكافحة غسل الأموال من قبل المنصة.
1. الحالات التي يتم فيها خصم وديعة الضمان:
في حال وقوع أي من الحالات التالية، يحق لنا اتخاذ إجراءات لخصم جزء أو كل وديعة الضمان الخاصة بالتاجر:
(1) إذا كان لدى التاجر نزاع على معاملة، وقررت المنصة أن التاجر هو المخطئ وكان عليه تحمل المسؤولية وأداء الالتزامات المقابلة، لكنه لم يتعاون أو لم يقم بأداء المسؤوليات المطلوبة خلال فترة زمنية معقولة، وتسبب هذا الإخفاق في خسائر/أضرار لمستخدمين آخرين؛
(2) إذا استخدم التاجر المنصة أثناء معاملات P2P للقيام بأي من أعمال غسل الأموال، أو التهرب غير القانوني والمقنع من تحويل العملات الأجنبية والمضاربة، أو التلاعب الخبيث في أسعار المعاملات، أو الإخلال المتعمد بنظام المعاملات، أو أي أعمال أو سلوكيات غير قانونية أو إجرامية أخرى تنتهك لوائح المنصة؛
(3) إذا قام التاجر بشكل غير قانوني بإتاحة بطاقات بنكية أو حسابات تداول تابعة لأطراف ثالثة لطرف آخر، أو شارك في الاحتيال أو غسل الأموال أو أي أعمال غير قانونية وإجرامية أخرى، مما تسبب في ضرر لهذه المنصة أو للمستخدمين المعنيين أو لأطراف ثالثة؛
(4) إذا كان لدى التاجر طلب غير قياسي قيد الاستئناف ولم تتم معالجته لأسباب مختلفة، يجب على التاجر تحمل أي مسؤولية مقابلة تحددها المنصة بعد مراجعة الطلب، ولا تتحمل المنصة المسؤولية إذا تعذر التواصل مع التاجر خلال فترة زمنية معقولة؛
(5) إذا استخدم التاجر علامة Gate التجارية لتجنيد أشخاص آخرين، أو فرض رسوم وساطة، أو القيام بتسويق زائف أو إجراء ارتباطات خبيثة ومضللة، وما إلى ذلك، مما يضر بحقوق أو مصالح أو سمعة المنصة؛
(6) إذا ارتكب التاجر مخالفات أخرى لأي من القواعد أو اللوائح الخاصة بالمنصة؛
(7) إذا استخدم التاجر أوامر P2P لتحويل حركة المرور خارج المنصة أو تحفيز المستخدمين على التسجيل للحصول على عمولات إحالة. في الحالات الشديدة، سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة صفة التاجر فورًا وحظره بشكل دائم من التداول عبر P2P؛
(8) إذا تم تجميد حسابات الاستلام والدفع الخاصة بالتاجر نتيجة فعل أو امتناع منه ولم يبلغ المنصة عن الوديعة في الوقت المطلوب؛
(9) أي حالات أخرى تتطلب خصم وديعة الضمان بسبب أي خطأ من التاجر، كما تحدده المنصة بشكل معقول.
ملاحظة: بعد أن تخصم المنصة كل أو جزء من وديعة الضمان الخاصة بالتاجر وفقًا للائحة إدارة التجار، يجب على التاجر إعادة تعبئة وديعة الضمان بمبلغ يعادل المبلغ المخصوم بالكامل. وإلا سيتم إلغاء صفة التاجر، وسيتعين عليه التقديم للمنصة مرة أخرى لاستعادة الصفة.
2. يتم تحديد المبلغ الفعلي الذي سيتم خصمه من وديعة الضمان بناءً على النتائج الفعلية ومبلغ التعويض الناتج عن ذلك، من خلال تقييم إدارة المخاطر في المنصة:
إذا تم التحقق من الحالات الخاصة التالية من قبل المنصة، سيكون لدينا الحق في خصم كامل وديعة الضمان الخاصة بك تلقائيًا:
(1) إذا كان لدى المنصة أدلة معقولة تثبت أن التاجر مشارك بشكل مباشر أو مساعد في الاحتيال أو غسل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية؛
(2) إذا تبين أن التاجر مرتبط بحوادث احتيال وغسل أموال عند إجراء معاملات عبر منصات أخرى؛
(3) إذا تبين أن التاجر يقوم بتحويل أصول غير قانونية، مثل الأموال المسروقة، إلى هذه المنصة؛
(4) إذا أدى دفع التاجر إلى تجميد حساب الاستلام الخاص بالمستخدم، وخلال عملية التحقق تبين أن التاجر متورط في سلوك احتيالي بتقديم مستندات إثبات مزورة؛
(5) إذا أدى دفع التاجر إلى تجميد حساب الاستلام الخاص بالمستخدمين، ورفض التاجر التعاون في حل المسألة؛
(6) إذا تم تجميد حسابات الاستلام والدفع الخاصة بالتاجر عدة مرات، ولم يتم الإبلاغ عن أي منها للمنصة حسب المتطلبات، أو إذا أدى تجميد حسابات الاستلام والدفع الخاصة بالتاجر إلى خسائر جسيمة لمستخدمين آخرين في المنصة.
3. عند استلام طلب استرداد صالح من التاجر، ستقوم المنصة بمعالجة استرداد أصول وديعة الضمان خلال فترة من 3 إلى 7 أيام عمل (وفقًا لمنطقة KYC الخاصة بك)، بشرط أن يستوفي التاجر المعايير اللازمة التي تحددها المنصة. خلال عملية استرداد الوديعة، لن يتمكن التجار من نشر إعلانات P2P. بمجرد معالجة الاسترداد، سيتم إلغاء صفة التاجر. ويتوقف هذا الالتزام على التحقق وتقييم جميع المستندات المطلوبة والامتثال للسياسات والإجراءات ذات الصلة.
إخلاء مسؤولية
المحتوى الوارد هنا مُقدَّم لأغراض مرجعية وتعليمية فقط، ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تداولية أو قانونية، كما لا يُعد عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أصول رقمية. لا تقدّم Gate أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقة المعلومات الواردة هنا أو اكتمالها أو توقيتها. قد يتم تحديث أو تعديل ميزات المنتجات والواجهات والقواعد وهياكل الرسوم في أي وقت. يرجى الرجوع إلى أحدث الإعلانات والمعلومات الفعلية المعروضة على منصة Gate للحصول على أدق التفاصيل.
تنطوي الاستثمارات في الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة، وقد تتقلب الأسعار بشكل ملحوظ. وقد تفقد كامل مبلغ استثمارك. يرجى اتخاذ قراراتك بحذر بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر بعد الفهم الكامل للمخاطر المرتبطة بذلك. وإذا لزم الأمر، يُنصح باستشارة مستشار مالي أو قانوني مستقل.
لمزيد من المعلومات حول المخاطر المحتملة، يرجى الرجوع إلى إفصاح المخاطر واتفاقية المستخدم الخاصة بـGate.
